Document: Rechizitoriul în baza căruia a fost arestat Sorin Ovidiu Vântu

Cât de politică este arestarea lui Sorin Ovidiu Vântu puteţi vedea cu ochii voştri citind rechizitoriul procurorului Marius Iacob.

Dosar nr. 1563/P/2009

R E F E R A T

cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

MARIUS IACOB, procuror şef secţie în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică,

Examinând actele  de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus privind pe inculpaţii:

1.         VÎNTU SORIN OVIDIU, faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanţa procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

2.         ŢURCAN OCTAVIAN, faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanţa procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal şi

3.         STOIAN ALEXANDRU, faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, iar prin ordonanţa procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal

1. ŢURCAN OCTAVIAN, cetăţean român, fiul lui Nicolae şi Maria, CNP 1690913430019 faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

2. VÎNTU SORIN OVIDIU, cetăţean român, fiul lui natural şi Eugenia, CNP 1551123272627 faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

3. STOIAN ALEXANDRU, cetăţean român, fiul lui Polifronie şi Valeria, CNP 1671213431511 faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluţia procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal;

C O N S T A T :

Prin procesul verbal din data de 27.11.2009 procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la indiciile de comitere a infracţiunii de favorizare a infractorului prev.de art.264 din Codul penal, în sensul că POPA NICOLAE, care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 15 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, a fost ajutat pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei.

Prin ordonanţa din 02.12.2009 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Prin rezoluţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 02.12.2009 s-a dispus preluarea cauzei de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, în vederea efectuării urmăririi penale şi soluţionării acesteia.

Din procesul verbal întocmit la data de 02.12.2009 în baza dispoziţiilor art.90- 91 din Codul de procedură penală s-a constatat că rezultă indicii temeinice că numiţii SORIN OVIDIU VÎNTU şi OCTAVIAN ŢURCAN săvârşesc infracţiunea de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal, în sensul că ajută un infractor, respectiv pe condamnatul POPA NICOLAE, să se sustragă de la executarea pedepsei definitive de 15 ani închisoare. Acest proces-verbal a fost redactat după ce s-a procedat la examinarea înscrisurilor – acte de constatare şi note – referitoare la comunicaţiile şi imaginile înregistrate în legătură cu numiţii Vîntu Sorin Ovidiu, Ţurcan Octavian, Popa Nicolae.

Faţă de învinuiţii, ŢURCAN OCTAVIAN, VÎNTU SORIN OVIDIU şi STOIAN ALEXANDRU s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile mai sus arătate, reţinându-se în fapt că, VÎNTU SORIN OVIDIU a trimis sume de bani condamnatului POPA NICOLAE pentru ca acesta să se sustragă de la executarea pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr.423/20.03.2007a tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr.24632/3/2006, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr. 2098/2009 a Înaltei Curţi de Casaţiei şi Justiţie, dosar în care la data de 23.07.2009 a fost emis MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE.

Urmărirea penală a stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispoziţiilor învinuitului VÎNTU SORIN OVIDIU, prin transfer bancar,  dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăţi comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE avea  acces, cu ajutorul învinuitul ŢURCAN OCTAVIAN sau în numerar, cu sprijinul învinuitului STOIAN ALEXANDRU.

Prin ordonanţele din 7.12.2009, prelungităe succesiv la data de 4.01.2010 , 3.02.2010,6.03.2010,1.04.2010,2.06.2010,2.07.2010,2.08.2010,31.08.2010 cu valabilitate până la data de 2.10.2010, s-a luat faţă de învinuitul  ŢURCAN OCTAVIAN măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.

Prin ordonanţaele din 16.12.2009, prelungiteă succesiv la datele de 16.12.2009,12.01.2010,11.02.2010,12.03.2010,9.04.2010,10.05.2010,11.06 .2010,9.07.2010,10.08.2010 cu valabilitate până la data de 11.09.2010 s-a luat faţă de învinuitul VÎNTU SORIN OVIDIU măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.

Prin ordonanţa dinele  11.12.2009, prelungităe succesiv până la data de 06.10.2010 la datele de 7.01.2010,9.03.2010,9.04.2010,3.05.2010,3.06.2010,3.07.2010,2.08.2010, 1.09.2010,  cu valabilitate până la data de 6.10.2010  s-a luat faţă de învinuitul STOIAN ALEXANDRU măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.

Prin ordonanţa din data de 8 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale :

– împotriva învinuitului VÎNTU SORIN OVIDIU, pentru comiterea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.

– împotriva învinuitului ŢURCAN OCTAVIAN, pentru comiterea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.

– împotriva învinuitului STOIAN ALEXANDRU, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal.

Constatând că inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU alături de inculpaţii ŢURCAN OCTAVIAN şi STOIAN ALEXANDRU, deşi aflaţi sub puterea unor măsuri preventive care le-au limitat dreptul de liberă circulaţie şi cunoscând învinuirile care le sunt aduse, au conceput şi aplicat un circuit complicat de comunicare cu condamnatul NICOLAE POPA pentru a putea să îngreuneze executarea pedepsei  – „ toate mesajele ajung foarte greu pentru că se comunică prin viu grai între cele două capitale” – în acelaşi sens a se vedea şi hărţile relaţionale ale traficului posturilor telefonice interceptate,

Având în vedere notorietatea cazului FNI, acel sistem de acumulare a fondurilor băneşti de la persoane fizice sau juridice, creat sub aparenţa unui fond deschis de investiţii, care în final a generat un grav prejudiciu atât sistemului financiar-bancar din România cât şi unui număr foarte mare de persoane fizice,

În raport şi de gradul de pericol social al infracţiunii comise de către inculpaţi, care fac parte din categoria infracţiunilor care împiedică înfăptuirea justiţiei,

Întrucât probele obţinute în cursul urmăririi penale după data de 23.08.2010 evidenţiază schimbarea temeiurilor care au stat la baza luării măsurii preventive, astfel că în prezent subzistă temeiurile prevăzute de art.148 lit. f) din Codul de procedură penală, întrucât infracţiunea săvârşită de către inculpatul ŢURCAN OCTAVIAN prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în libertate prezintă pericol public,

Constatându-se că, temeiurile care au fost avute în vedere la luarea , respectiv prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara s-au schimbat, la data de 9.09.2010 s-a dispus prin ordonanţă înlocuirea acestei măsuri preventive a obligării de a nu părăsi ţara cu măsura preventivă a reţinerii , astfel: .

– pentru inculpatul ŢURCAN OCTAVIAN s-a dispus  măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de…………. 2010, orele ….,00 până la data de ……….2010, orele …..,00 09.09.2010, ora 17,05

– pentru inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a dispus  măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de …………. 2010, orele ….,00 până la data de ……….2010, orele …..,00 09.09.2010, ora 11,40

– pentru inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a dispus  măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 09.09.2010, ora 13,15 …………. 2010, orele ….,00 până la data de ……….2010, orele …..,00

Analiza întregului material probator evidenţiază faptul că în cauză sunt întrunite condiţiile pentru a se solicita arestarea preventivă a inculpaţilor având în vedere:

–  modalitatea concretă de săvârşire a  favorizării infractorului , prin ajutorul material dat condamnatului POPA NICOLAE  de către coinculpaţi, coordonaţi de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU,  în scopul dovedit, potrivit probelor administrate în cauză, de a zădărnici şi îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care acesta a fost condamnat  prin hotărâre judecătorească definitivă la data de 4.06.2009, (prin aceeaşi decizie inculpatul Vântu Sorin Ovidiu a fost achitat definitiv iar Vlas Ioana Maria a fost condamnată la pedeapsa de 10 ani închisoare) .

Pentru executarea acestei hotărâri judecătoreşti  s-a emis mandatul de urmărire internaţională la data de 23.07.2009, în vederea extrădării condamnatului POPA NICOLAE .

– urmarea socialmente periculoasă produsă datorită activităţilor derulate de inculpaţi pentru  zădărnicirea şi îngreunarea  executării pedepsei de către acest condamnat o reprezintă afectarea încrederii societăţii în autorităţile judiciare.  Aşadar, pericolul social al faptelor de favorizarea infractorului se răsfrânge asupra sistemului judiciar penal, care potrivit competenţelor legale trebuie să asigure efectivitate actului de justiţie. Efectivitatea actului de justiţie este asigură numai  atunci când vinovatul (persoana vinovată de comiterea unei infracţiuni) execută pedeapsa stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Zădărnicirea, îngreunarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată condamnatului POPA NICOLAE , care are autoritate de lucru judecat  (dincolo de orice dubiu ) pentru că instanţa de judecată a statuat că este  vinovat , că a comis infracţiunile prin care s-au produs daune profunde (exorbitante) sutelor de mii de păgubiţi ai FNI-ului,  constituie acte de  obstrucţionare a justiţiei. Aceste fapte dobândesc un grad de pericol care se accentuează întrucât, inculpaţii deşi erau cercetaţi pentru favorizarea infractorului şi se aflau sub obligaţiile legale stabilite de organele judiciare încă din luna decembrie 2009 , au continuat să desfăşoare activităţi de sprijin material  în favoarea condamnatului . Aşadar, practic în paralel cu demersul  desfăşurat de autorităţile judiciare competente în scopul  extrădării condamnatului POPA NICOLAE , inculpaţii desfăşurau acţiuni de îngreunare a punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii. Aceste fapte ale inculpaţilor dobândesc un grad de pericol care se accentuează întrucât, deşi erau cercetaţi pentru favorizarea infractorului şi se aflau sub obligaţiile legale stabilite de organele judiciare încă din luna decembrie 2009, au continuat să desfăşoare activităţi de sprijin material  în favoarea condamnatului.

– continuarea sprijinirii condamnatului POPA NICOLAE , care a părăsit ţara exact în perioada în care era cercetat   în cauza FNI ( acest fapt fiind de notoritate) prin îngreunarea procedurilor de punere în executare a hotărârii judecătoreşti . Faptul că activităţile de sprijinire a condamnatului POPA NICOLAE au fost continuate de inculpaţi , deşi erau cercetaţi tocmai pentru această infracţiune , denotă o sfidare a legii şi accentuează periculozitatea .

– scopul final urmărit de coinculpaţi şi anume evitarea unei eventuale  trageri la răspundere penală în legătură cu faptele pentru care a fost condamnat Popa Nicolae.

– factorii de natură socială rezultaţi din infracţiunea gravă pentru care a fost condamnat Popa Nicolae şi care a cauzat prejudicii grave sistemului  financiar – bancar din România  şi  la sute de mii de oameni, prejudiciul fiind de ordinul miilor de miliarde, fapte notorii, cunoscute în spaţiul public drept ,,cazurile FNI şi FNA,, (a se vedea analiza surselor deschise – mass media, pagini de internet din această perioadă, …deponenţii “au asediat” filialele FNI …. ,,fuga Ioanei Maria Vlas din România la 22.05.2000.,,…. ,,februarie2004- Vîntu Sorin Ovidiu a refuzat să se mai prezinte la audieri, invocând ….”modul neprofesionist” de abordare a cazului de către procurori…,,  fuga lui Popa Nicolae … …) .

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză s-au reţinut următoarele:

Prealabil analizei de caz, este necesară conturarea contextului în care au fost săvârşite faptele infracţionale de favorizarea infractorului prin zădărnicirea şi îngreunarea executării pedepsei de către persoana condamnată.

Astfel, este relevantă descrierea cauzei în care a fost condamnat Popa Nicolae .

Sub acest aspect, rezultă că prin decizia penală nr.2098 din 4.06.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Popa Nicolae a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare pentru  infracţiunile comise în calitatea sa de director general al GELSOR SA şi director executiv al SC SOV INVEST SA, societăţi de administrare ale unor fonduri de investiţii şi acumulare financiară la care deţineau unităţi de fond circa 300.000 de cetăţeni români.

În această cauză, Popa Nicolae a emis în mod fictiv un număr de 1.683.498 unităţi de fond, în valoare totală de 112.289.316.546 lei (aproximativ 7 milioane USD) fără să fie depusă valoarea acestora, unităţi de fond pe care ulterior le-a răscumpărat la valoarea de piaţă fictiv crescută de 137.403.330.106 lei (aproximativ 8,8 milioane USD), prejudiciind fondul şi săvârşind astfel infracţiunea pentru care a fost condamnat definitiv.

La data de 18.09.1998, Societatea de valori mobiliare GELSOR SA , avându-l director general pe Popa Nicolae şi-a însuşit un număr de 65.359 acţiuni emise de SC INDUSTRIAL EXPORT SA la o valoare contabilă de 25.376 lei/acţiune , aflate în administrarea societăţii pe care o conducea şi care aparţineau SC SOV INVEST SA. Acţiunile au fost transferate unui apropiat, ce le-a valorificat prin vânzarea către Banca Agricolă la un preţ supraevaluat de 765.000 lei/acţiune, de aproximativ 30 ori mai mare decât valoarea reală, producând instituţiei bancare un prejudiciu de 50 miliarde lei (aproximativ 3 milioane USD).

La data de 24.02.2002 Inspectoratul General al Poliţiei Române a dispus măsura urmăririi cu privire la numitul Popa Nicolae , deoarece se sustrăgea mandatului de arestare preventivă emis în anul 2000 în dosarul SC SOV INVEST SA – Fondul Naţional de Investiţii.

După soluţionarea cauzei şi condamnarea sa  la pedeapsa de 15 ani închisoare, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, la data de 23.07.2009 s-a emis mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării condamnatului Popa Nicolae.

Potrivit datelor oficiale la data de 02 decembrie 2009, autorităţile poliţieneşti internaţionale (INTERPOL) îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului POPA NICOLAE au reuşit arestarea acestuia la Jakarta – Republica Indonezia.

1.Referitor la faptele de favorizarea infractorului prin zădărnicirea executării pedepsei de către condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit următoarele :

Inculpaţii VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN au comis infracţiunea de favorizarea infractorului, prin ajutorarea materială a condamnatului Popa Nicolae pentru a zădărnici începerea executării pedepsei de 15 ani aplicată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, în baza căreia a fost emis mandatul de urmărire internaţională .

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că, la începutul lunii octombrie 2009, la solicitarea condamnatului POPA NICOLAE, care se afla în Indonezia , inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a dispus transferul sumei de 50.000 de euro într-un  cont bancar din Indonezia, la care condamnatul avea acces, pentru ca acesta, cu ajutorul banilor să întreprindă demersurile necesare zădărnicirii executării pedepsei ce i-a fost aplicată. Suma de bani îi era necesară condamnatului POPA NICOLAE în primul rând pentru a putea să-şi ,,asigure posibilităţile,, de a nu fi descoperit de autorităţile poliţieneşti internaţionale (INTERPOL) îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele său, dar şi pentru întreţinerea sa. Această  operaţiune a fost intermediată de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU împreună cu inculpatul ŢURCAN OCTAVIAN şi a fost finalizată la începutul lunii noiembrie 2009.

La 11 noiembrie 2009,  în acelaşi scop al ajutării condamnatului POPA NICOLAE şi al împiedicării executării pedepsei de către acesta , din dispoziţia inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU – fratelui condamnatului, numitului Popa Virgil – i-a fost predată suma de 20.000 euro, ce urma să-i parvină  lui POPA NICOLAE prin intermediul părinţilor săi, ce urmau să plece în vizită la acesta în Indonezia.

În acest sens din procesul verbal de percheziţie corporală întocmit la data de 03.12.2009 de către ofiţerul de poliţie judiciară a rezultat că asupra învinuitului Popa Virgil a fost descoperită suma de 20.000 euro, precum şi biletele de avion emise pe numele rudelor condamnatului POPA NICOLAE pe ruta Bucureşti – Istambul – Singapore – Istambul – Bucureşti pentru perioada 06.12.2009-07.01.2010;

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, SORIN OVIDIU VÂNTU îl contactează, prin intermediul telefonului mobil), pe POPA NICOLAE. Din discuţie rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepţionată în contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vântu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „şi pentru părinţii tăi.”

În ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vântu primeşte, prin intermediul  telefoniei mobile un mesaj scris (SMS). „Îmi pare rău că fac asta. O să te sun la fiecare 15 min ptr că trebuie să vorbim. Te rog să laşi nervii deoparte şi să mă asculţi. Doar atât!”.

La ora 12:30:45, Sorin Ovidiu Vîntu este contactat prin intermediul  telefoniei mobile.

Sorin Ovidiu Vântu : – Ţi-am spus că te sun eu, tati, sunt în nişte discuţii. Cum termin, cum te sun. M-ai auzit?

Popa Nicolae : – Da, te-am auzit. Sună-mă!

Sorin Ovidiu Vântu : – Te salut!

La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul telefoniei mobile având pe POPA NICOLAE

Popa Nicolae: – Hallo!

Sorin Ovidiu Vântu  : – Da, VIOREL.

Popa Nicolae: – Aaa! Da, salut! Ce faci?

Sorin Ovidiu Vântu  : – Spune, VIOREL!

Popa Nicolae : – …

Sorin Ovidiu Vântu  : – Alo!

Popa Nicolae : – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi revin un  pic. Ok! Sorin Ovidiu Vântu, întrebare: când mi-ai trimis  banii pe care zici că mi i-ai trimis?

Sorin Ovidiu Vântu  : – Nu pe care zic. Pe care ţi i-am trimis, bă, băiatule. Deci azi, mâine, conform calendarului, trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae : – N-au ajuns şi…

Sorin Ovidiu Vântu :- Asta este. Sunt trimişi, am verificat, cel târziu mâine, dacă nu cumva chiar şi astăzi trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae : – De ce te simt că eşti supărat pe mine?!

Sorin Ovidiu Vântu  : – Nu sunt supărat, băi. Sunt f… în toate părţile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerinţe de bani din 7.000 de direcţii. E o criză uriaşă aici, nu sunt supărat, sunt întins în toate direcţiile, asta este tot, am şi alte treburi, nu sunt numai la dispoziţia ta. Nu pot să stau…eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap şi tu îmi dai 5.000 de telefoane pe oră. Băi, VIO, ce-i cu tine, te-ai tâmpit? Ce-i cu tine?

Popa Nicolae: – Nu m-am tâmpit, dar înţelege că mi-e greu şi mie.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Bă, sunt de acord că ţi-e greu, dar până una-alta eu te întreţin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am.

Popa Nicolae: – Să ştii că dacă strigi la mine, nu rezolvă absolut nimic.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Sunt nervos!

Popa Nicolae : – Şi eu pot să fiu nervos. Tu nu ştii cât de nervos pot să fiu şi eu câteodată.

Sorin Ovidiu Vântu  – Ei! Distinse Popa Nicolae , ştii ceva? Enervează-te! Banii ţi i-am trimis, azi-mâine trebuie să sosească. Punct.

Popa Nicolae: – Auzi?

Sorin Ovidiu Vântu  : – Te rog!

Popa Nicolae: – Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Poftim?

Popa Nicolae: – Eu te iubesc, mă. Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd. Sorin Ovidiu Vântu, te iubesc, tu nu ştii cât de mult te iubesc eu pe tine. Eşti aşa de tâmpit şi de… Ce dracului! Hai, mă…

Sorin Ovidiu Vântu : – Deci am grijă. Şi ceea ce spun că fac, aia şi fac.

Popa Nicolae : – Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – Nu mai pune chestiuni suplimentare. Băi, tu habar n-ai ce este aici. Şi în ce situaţie reală sunt.

Popa Nicolae : – Vrei să-ţi răspund cu asemenea?  Tu habar n-ai ce este aici şi habar n-ai…

Sorin Ovidiu Vântu : – Ştii ceva? Îţi dau cuvântul meu că aş prefera să stai să-ţi f… tu capul aici, să mă întreţii pe mine acolo.

Popa Nicolae : – Dumnezeule, dar ştii că aş vrea să se poată întâmpla chestia asta? Aş vrea!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine. VIOREL, hai că suntem prea nervoşi.

Popa Nicolae : – Alo! Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – VIOREL, m-auzi?

Popa Nicolae: – Da, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu : – Am un milion… Am şi alte treburi, ţi i-am trimis, bagă la cap să-ţi vină. O să chem şi pe frate-tu să-i dau şi pentru părinţii tăi. Gata! Nu mă mai f… la cap. Pa!

Popa Nicolae  : – Bine, mă, nu te mai f… la cap. Te pup!

Sorin Ovidiu Vântu : – Pa!

Popa Nicolae : – Te iubesc! Alo?

Sorin Ovidiu Vântu : – Da, măi.

Popa Nicolae : – Pa!

Sorin Ovidiu Vântu : – Poftim? Alo?

Popa Nicolae : – Păi mi-ai închis sau nu mi-ai închis?

Sorin Ovidiu Vântu : – Păi nu ţi-am închis. Spune!

Popa Nicolae  : – Păi ce să spun? Mi-ai zis să închidem? Hai, aştept să închizi. Închide tu!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, VIOREL, te sărut, pa!

Popa Nicolae: – Pa!

Din cuprinsul actului de constatare nr.2.003.520 rezultă că la data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă având codul IMEI nr.354170024444980 (număr de apel 35799203363), pe POPA NICOLAE, la numărul de apel 6281916153997 (Indonezia). Din discuţie rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepţionată în contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vântu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „şi pentru părinţii tăi.”

În economia cauzei data de 9.10.2009 este importantă  întrucât reprezintă momentul principal al acţiunii infracţionale de zădărnicire a executării pedepsei de către condamnatul POPA NICOLAE . La acea dată, condamnatul POPA NICOLAE, aflat în Indonezia a purtat o convorbire telefonică cu inculpatul VÂNTU SORIN OVIDIU. Cu acel prilej, practic, au purtat negocieri referitoare la o sumă de bani, avansată de POPA NICOLAE .

În legătură cu suma respectivă inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU i-a cerut  lui POPA NICOLAE precizări pentru a şti ce reprezintă şi dacă este o sumă lunară sau de altă natură, iar răspunsul acestuia a fost explicit, în sensul că e vorba de o sumă anuală de 200.000 euro, care îi este  necesară pentru a  rămâne  în această ţară şi a putea plăti diverse servicii  de care avea nevoie în Indonezia, ca să  nu fie descoperit de autorităţile poliţieneşti internaţionale. A precizat cu acel prilej că de maximă urgenţă îi este suma de 43.000 euro. În contextul acelei discuţii, inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU îi confirmă că-i va trimite banii şi că această situaţie se rezolvă, probă clarificatoare asupra contextului prezentat fiind discuţia dintre cei doi.

În data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează, prin intermediul telefoniei mobile pe POPA NICOLAE.

În cadrul discuţiei, POPA NICOLAE menţionează că „ajungem la partea cu banii (…) generalul …, ai mei…”, afirmând „ce trebuie acum … trebuie 43 000”, cei doi convenind ca acesta să primească anual o sumă de 200 000, „preferabil de primit cam în perioada asta (…) înainte de sărbători.”

Popa Nicolae  :- Alo?

Sorin Ovidiu Vântu:- Salut.

Popa Nicolae- Salut.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Scuză-mă tati… Sunt locuri, ţi-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.

Popa Nicolae:- Da mi se pare normal, nu trebuie să te scuzi.

Sorin Ovidiu Vântu :- Da, golănaş mic. Spune, bătrâne.

Popa Nicolae: – Da… Păi, Sorin, în primul rând am aflat cum îl cheamă pe ăla, care acuma se duce pe la ai mei, a fost deja de două ori…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da… Cum îl cheamă?

Popa Nicolae:- COSTEA.

Sorin Ovidiu Vântu :- Da…

Popa Nicolae :- Am şi un număr de mobil pe care l-a lăsat el la ai mei, ca să i-l  dea lu’ frati-miu, să-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea să-l sune. Mi se pare normal.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Am înţeles. OK, să-mi dai un SMS cu numele şi cu  telefonul lui.

Popa Nicolae:- OK, OK. Măcar am aflat de el. Ţi-am zis, a fost deja de două ori… Nu ştiu, e de capul lui… habar nu am.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da… Deci să-mi dai un SMS cu telefonul… şi locul de unde este.

Popa Nicolae:- Asta nu ştiu exact. Ţi-am zis, e subcomisar la Poliţia Capitalei. Să-l f.. în gură.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Păi da, dacă e la Capitală… Eşti sigur că e de la Capitală?

Popa Nicolae:- Ba da… Deci asta ştiu… Numai atâta ştiu. Numai numele şi numărul ăsta de telefon.

Sorin Ovidiu Vântu  :- OK. Mi-l dai pe…

Popa Nicolae:- Îţi dau SMS.

Sorin Ovidiu Vântu  :- … pe SMS, da.

Popa Nicolae:- Zi-mi şi mie de fii-mea. Ştii ceva, cum este?

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bătrânelule, ţi-am mai spus. E doar pe iarbă, nu e pe altceva…

Popa Nicolae:- Îhî…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinată  nu are prea mare afecţiune pentru ea, e o prietenă de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani… ăăă… soluţia pe care o recomand văzând despre ce… şi o tapează de bani. Soluţia pe care… Ăla nu lucrează nicăieri. Soluţia pe care o am vizajez eu, prietene, este să nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ţi sugerez soluţia asta? Exact aceeaşi problemă am avut-o eu cu IOANA şi exact asta este soluţia pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Şi după o perioadă de ură, revoltă şi furie, şi-a revenit şi totul este OK. Şi era tot la vârsta asta.

Popa Nicolae:- Am înţeles.

Sorin Ovidiu Vântu  :- De aceea, taie-i orice sursă de finanţare. Sugerez să-i ducă maică-sa mâncare, strict de mâncare, şi să-i lase bani foarte, foarte puţini, cât să aibă pentru ţigări. Deci nu-i mai da bani. Marea problemă a fiică-tii, s-a obişnuit cu bani mulţi, toacă bani mulţi, a ajuns să-şi plătească propria ei curte, şi de aici tot derapajul. Nedându-i bani, o obligi să se angajeze, cum s-a angajat fiică-mea la LONDRA. Că nu i-am mai dat eu bani, şi s-a angajat. Şi-a găsit un serviciu şi a început să muncească. Când a început să muncească şi să câştige banii ei, brusc a devenit foarte cumpătată cu aceşti bani.

Popa Nicolae:- Na… bine… Ea munceşte. Înţeleg acuma că s-a înscris la altă facultate, să înceapă altă facultate. Ar fi pe un drum.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Ă… să muncească să-şi plătească. Nu-i mai da bani.  Toată povestea ei vine de la bani.

Popa Nicolae:- Extra bani nici n-am de unde, şi oricum hotărâsem să nu-i mai dau…

Sorin Ovidiu Vântu  :- E, las-o în p.. mea, că i-ai dat zeci de mii, sute de mii… Lasă-mă dracului în pace. Am aflat mai multe. Deci, nu-i  mai da bani. Las-o să trăiască dintr-o leafă, şi-ţi garantez că în 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urât. Mai departe.

Popa Nicolae:- Păi, na, mă… cu ăsta… acum ajungem la partea cu banii.      Generalul…, ai mei…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da. Deci ai tăi, când vrei să vină?

Popa Nicolae:- Aş fi vrut să ajungă la mine înainte de 12 decembrie, când e ziua lu’ taică-miu şi face 80 de ani.

Sorin Ovidiu Vântu  :- S-a făcut. Mă ocup. Mai departe.

Popa Nicolae:- Cu generalul… dă semne, e… ţi-am zis, el nu…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da măi, trebuia să-mi dai… Băi bătrâne, trebuia să-mi dai nişte scoruri. Zi…

Popa Nicolae:- Ţi-am zis, la el, ce trebuie acuma… trebuie 43 000.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Am înţeles. Ţi-ai fixat care e suma lunară, după aia, de care ai nevoie?

Popa Nicolae:- O… suma anuală, Sorin… m-am gândit că un 200 000 ar  acoperi inclusiv generalul, salariul lui lunar… anual.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Te referi la suma anuală, da?

Popa Nicolae:- Da, da, da.

Sorin Ovidiu Vântu  :- S-a făcut. Deal.

Popa Nicolae:- Preferabil de primit întodeauna cam în perioada asta, ca să fie şi înainte de sărbători, să nu stau de sărbători să aştept.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bine, s-a făcut.

Popa Nicolae:- Cam astea.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bine, golănaş mic. Hai, te sărută Sorin, golane, şi încep să iau măsuri pentru toate alea.

Popa Nicolae:- OK, s-a făcut. Mersi mult.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bine, banditule. Te pup. Pa.

Popa Nicolae:- Bine, şi eu te pup.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Pa, pa.

Astfel , in cuprinsul actului de constatare nr.2.003.517 rezultă că la data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă având codul IMEI nr.354170024444980 (număr de apel 35799203363), pe POPA NICOLAE, la numărul de apel 6281916153997 (Indonezia). În cadrul discuţiei, POPA NICOLAE menţionează că „ajungem la partea cu banii (…) generalul …, ai mei…”, afirmând „ce trebuie acum … trebuie 43 000”, cei doi convenind ca acesta să primească anual o sumă de 200 000, „preferabil de primit cam în perioada asta (…) înainte de sărbători….

Pe fondul acestei promisiuni de ajutor pentru zădărnicirea executării pedepsei  inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU iniţiază şi derulează demersuri pentru transferul banilor solicitaţi şi îşi manifestă preocuparea  pentru ca banii să ajungă la Popa Nicolae. În aceste activităţi au fost implicaţi inculpaţii VÂNTU SORIN OVIDIU şi Ţurcanu Octavian.

Există mai multe momente de nelinişte din partea condamnatului POPA NICOLAE, după discuţia descrisă în care îşi manifestă îngrijorarea că nu primise banii. În acest context pe parcursul lunii octombrie şi până în data de 9.11.2009, când condamnatul POPA NICOLAE confirmă printr-un mesaj primirea banilor , între cei doi au loc schimburi de replici , unele extrem de dure , dar edificatoare sub aspectul stabilirii  ,, naturii relaţiei ,, dintre cei doi .

Astfel, deşi inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU îi dă asigurări că a trimis suma, totuşi aceştia întârzie să ajungă în contul la care are acces condamnatul POPA NICOLAE. Sunt definitorii în acest context discuţiile pe care inculpatul VÎNTU le are cu  condamnatul POPA, când acesta insistă că are nevoie de bani, iar Vîntu îi spune să aibă răbdare că aşa sunt procedurile bancare.

În data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul  telefoniei mobile având îl contactează pe POPA NICOLAE . SORIN OVIDIU VANTU afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine ştii”, iar POPA NICOLAE îl contrazice susţinând că „au venit şi de pe o zi pe alta”.

În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. POPA NICOLAE solicită bani pentru ca părinţii săi să efectueze o excursie în Indonezia, cu escală la Amsterdam, de unde ar urma să fie procurate fără rezervare biletele de avion pentru destinaţia finală. În acest sens, cei doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui în cauză, să ia legătura cu SORIN OVIDIU VANTU.

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vântu:- Salut, bătrâne! Mă auzi?

Popa Nicolae:- Eu te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Acuma te aud şi eu. Bătrânelule, plata s-a efectuat, urmează să-ţi vină. Deci era efectuată plata. Mă auzi?

Popa Nicolae:- Da, te aud, numai că… Na, ca naiba…

Sorin Ovidiu Vântu:- Măi, asta e. Ăsta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine ştii, fac pe circuit. Întotdeauna aşa a fost.

Popa Nicolae:- Au venit şi de pe o zi pe alta, câteodată. Mă rog, asta e… Asta vroiam, să  fii sigur că a făcut-o.

Sorin Ovidiu Vântu:- Da, mami. Stai puţin, nu ştiu când îţi ajung ţie, efectiv de la ultimul virament. Dar eu ca să ţi-i trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac… Înţelegi tu? Şi de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ţi-am mai spus şi acum vreo doi ani că ăsta e circuitul. Deci s-au trimis, golane, nu-ţi fă probleme. Ştii că nu mă joc cu poveştile astea. Ştiu în ce situaţie eşti, nu mă joc cu d-astea. Au fost trimişi, tati, urmează să-ţi vină.

Popa Nicolae:- Of, of, of…

Sorin Ovidiu Vântu:- Alo?

Popa Nicolae:- Da, te aud, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru părinţii tăi. Să-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea… Frati-tu să-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete şi aranjamente de marş.

Popa Nicolae:- Stai niţel, ce bilete? Bilete… el nu poate să aranjeze decât din BUCUREŞTI pentru AMSTERDAM, atât. Restul, după cum am vorbit, trebuie cumpărate de acolo, pe loc. Nu are ce să aranjeze LUCIAN. N-am vorbit aşa?

Sorin Ovidiu Vântu:- Am uitat, tati. OK.

Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca să nu avem neînţelegeri. Adică, să nu înţelegi tu greşit.

Sorin Ovidiu Vântu:- Am înţeles măi, mi-ai spus. Am uitat… Ho!

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vântu:- Gata, ho… Să mă caute VIRGIL. Dar problema este, eşti sigur că VIRGIL nu va cheltui banii?

Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el…

Sorin Ovidiu Vântu:- N-am nici o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.

Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, şi de aia am vorbit cu el, nu numai o dată, şi i-am spus aşa: “Băi, gândeşte-te, să nu te pună dracu’ să pui banii, să zici că-i pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu ştiu ce scoţi, pentru că este ultima ocazie când eu pot să-i văd pe babaci. Să nu te pună dracu’”. Zice: “Nu. Îţi jur pe sufletul copilului meu, şi pe mine, îţi jur pe mine că nu fac nimic…”.

Sorin Ovidiu Vântu:- Bine, să mă caute… Alo?

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vântu:- Să mă caute luni… să mă caute frati-tu.

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vântu:- Bine… Bine. Te pup bătrâne.

Popa Nicolae:- Şi eu te pup. Aştept. OK.    

Din cuprinsul actului de constatare nr.2.003.519 rezultă că la data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă îl contactează pe POPA NICOLAE – (Indonezia). SORIN OVIDIU VANTU afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine ştii”, iar POPA NICOLAE îl contrazice susţinând că „au venit şi de pe o zi pe alta”. În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. ,,… Ovidiu Vântu  : – Bă, sunt de acord că ţi-e greu, dar până una-alta eu te întreţin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am,,

În  împrejurările date,  insistenţa cu care îl sună şi îi transmite mesaje îl determină pe inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU să verifice care este situaţia tranferului banilor. Astfel, din discuţiile pe care le are cu inculpatul  ŢURCAN OCTAVIAN, pe care l-a împuternicit să se ocupe de transferul sumei rezultă acest lucru a fost realizat .

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul telefoniei mobile de către Octavian Ţurcan. Sorin Ovidiu Vântu solicită acestuia unele explicaţii cu privire la transferul sumei în cauză, cei doi convenind ca Octavian Ţurcan să îl contacteze pe POPA NICOLAE şi să rezolve problema.

Octavian Ţurcan- Da, SORIN.

Sorin Ovidiu Vântu: – Ăia 700.000 pe care ţi-am spus să-i plăteşti, i-ai plătit?

Octavian Ţurcan:   – Am plătit 400 şi 300 trebuie să plece azi sau mâine. Aşa dau, din două surse diferite prin două bănci.

Sorin Ovidiu Vântu: – Dar de ce nu i-ai dat odată, că erau bani de salarii, trebuiau plătiţi în aceeaşi zi,  trimişi în aceeaşi zi.

Octavian Ţurcan:   – Pentru că s-au dus din două bănci diferite. Noi avem…

Sorin Ovidiu Vântu: – Păi stai, din două bănci diferite la o săptămână diferenţă, dragul meu? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alţii, n-o folosim între noi? Când pleacă?

Octavian Ţurcan:   – Mâine pleacă.

Sorin Ovidiu Vântu: – Te salut!

În ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin terminalului de telefonie mobilă, de către Octavian Ţurcan.

Octavian Ţurcan:  – Anul trecut în noiembrie-decembrie, s-a finanţat cu 2.700.000, în 2009 s-a finanţat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, tati. Deci… Ce voiam să te mai întreb. Mă, tu mâine vii… Of, cum dracu facem… că-i în telefonul ăsta şi nu ştiu să-l scot din telefon numărul băiatului.

Octavian Turcan: – Eu mâine la ora 10 sunt în Otopeni şi vin direct la tine.

Sorin Ovidiu Vântu: – Păi mâine mă duc la CHIŞINĂU şi vreau să plec la 8 dimineaţă de aici. Dar fac o altă chestie. Îţi dau… Băi, Octav, ceva nu mi se învârte rotund şi te-aş ruga să fii onest cu mine. Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greşit cu toate că în contul ăla am virat… S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Ţurcan:   – Nu. Cu mâna pe inimă îţi spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont…

Sorin Ovidiu Vântu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Ţurcan:- Nu sunt probleme.

Sorin Ovidiu Vântu: – Pe care eu să nu le cunosc.

Octavian Ţurcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoşti. Ai cuvântul meu.

Sorin Ovidiu Vântu: – Atunci facem… La ce oră zbori tu?

Octavian Turcan: – Eu decolez la ora 8:15, ora Bucureştiului.

Sorin Ovidiu Vântu: – Eu am să scot acuma telefonul omului din memorie,  întâmplat. Şi roagă-l pentru clarificări. Da?

Octavian Ţurcan:  – Da.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Deci îi scrii un mesaj.

Octavian Ţurcan:  – Exact.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Şi eu scot acuma numărul de telefon al omului. E 00628, ăsta este prefixul şi de acuma îl caut mai departe. Te pup, pa, hai că te sun imediat înapoi. Cu toate că nu ştiu să scot telefonul, f… Bine, văd eu. Pa, pa!

Sorin Ovidiu Vântu  : – Eu pot să-l rog pe GHENADIE să vină la tine şi GHENADIE îmi dă şi telefonul, poate la dânsul acuma e seara târziu. Că el are cu 6 ore …

Octavian Ţurcan:  – Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, îi dau telefonul ăsta şi scoate el şi face toate treburile.

In ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă având codul IMEI nr.354170024444980 (număr de apel 35799203363), de către  Octavian Ţurcan, de la numărul de apel 35799203255 (Malta).

Băi, Octav , ceva nu mi se învârte rotund şi te-aş ruga să fii onest cu mine……… Banii………nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greşit cu toate că în contul ăla am virat… S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Ţurcan:   – Nu. Cu mâna pe inimă îţi spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont…

Sorin Ovidiu Vântu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Ţurcan:- Nu sunt probleme.

Sorin Ovidiu Vântu: – Pe care eu să nu le cunosc.

Octavian Ţurcan:   – Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoşti. Ai cuvântul meu……….

Sorin Ovidiu Vântu – Că ăla a devenit extrem de nervos acolo, că crede că-l trag pe p… Şi n-am chef acuma de o altă problemă. Hai! Bine, să vină GHENADIE încoace, tati, te pup! Pa!

De altfel, această modalitate de transfer a banilor care ajungeau la Popa Nicolae, rezultă că era folosită , conform susţinerii inculpatului Vîntu de aproximativ 2 ani, ceea ce reprezintă un indiciu suficient de rezonabil pentru a concluziona că nu este prima dată când Popa Nicolae  a primit sume de bani de la inculpat, pentru a putea să-şi asigure posibilitatea de a nu executa pedeapsa cu închisoarea .

Această împrejurare este confirmată şi prin ,,…..declaraţia fiicei condamnatului Popa Nicolae , care audiată în calitate de martor , a precizat că…. a fost de mai multe ori în vizită la tatăl său , începând din anul 2007…că  a stat şi câte o lună ….că acesta  locuia în Bali , şi că îi trimitea sume de bani …că nu avea loc de muncă acolo…,,

Trebuie precizat că modalitatea de transfer a banilor care a fost aleasă pentru a evita identificarea tranzacţiei/tranzacţiilor şi persoanele implicate. De aceea, s-a convenit ca transferul să se realizeze din contul bancar al unei societăţi comerciale înregistrate în Cipru, controlate de inculpatul Vântu Sorin Ovidiu, în contul bancar al unei societăţi comerciale înregistrate în Indonezia. Alegerea acestei modalităţi de operare nu a fost întâmplătoare, ci a fost determinată de cunoaşterea de către inculpaţi a regimului sub care funcţionează societăţile bancare, comerciale din cele două ţări şi în acest context a dificultăţilor pe care le-ar întâmpina organele judiciare în obţinerea de informaţii oficiale .

Potrivit  probelor administrate şi comunicate obţinute la data de 23.08.2010 ….circuitul bancar s-a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispoziţiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin contribuţia inculpatul OCTAVIAN ŢURCAN, prin transfer bancar, din contul unei societati din Cipru în contul unei societăţi înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

S-a confirmat faptul că atât Comac Ltd, cât şi Elbahold (societatea care a virat către Comac Ltd sumele din care s-a realizat transferul către Nicolae Popa), sunt controlate de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu. Această împrejurare a rezultat din coroborarea conţinutului convorbirilor şi mesajelor text interceptate în baza autorizaţiilor emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu informaţiile obţinute prin intermediul comisiei rogatorii de la autorităţile judiciare din Cipru.  Astfel , rezultă fără dubiu că transferul sumei de 50.000 euro către Popa Nicolae s-a realizat din dispoziţia inculpatului Vântu Sorin Ovidiu, în scopul de a zădărnici executarea pedepsei la care fusese condamnat Popa Nicolae.

Chiar dacă inculpatul nu era împuternicit pentru contul bancar din care s-a realizat transferul, modul în care s-au desfăşurat evenimentele şi suprapunerea perfectă a perioadelor, dar şi modalitatea de efectuare a transferului, denumirile societăţilor comerciale, denumirile băncilor şi a conturilor implicate, demonstrează, dincolo de orice dubiu, că ajutorul dat persoanei condamnate a fost coordonat de către Vântu Sorin Ovidiu.

Transferul bancar către Indonezia a avut loc la  data de 02.11.2009.

Potrivit documentelor financiar bancare referitoare la transferurile bancare realizate de către  societatea comercială cu sediul in Nicosia a rezultat că la data de 02.11.2009 a fost realizată o dispoziţie de plată pentru 50.190 euro, reprezentând suma brută ce a fost transmisă în Indonezia condamnatului POPA NICOLAE. Anterior acestui transfer, la data de 02.10.2009,  într-un cont a fost virată suma de 3.000.000 de euro, în condiţiile în care la acea dată soldul contului era de numai 1.230 euro. Suma de 3.000.000 euro a provenit dintr-un transfer bancar realizat de societatea comercială, cu sediul în Nicosia Persoana împuternicită să opereze asupra contului societăţii comerciale este martorul LUCA LIVIU , un apropiat al inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu.

ÎN DREPT

Faptele reţinute în sarcina inculpaţilor VÎNTU SORIN OVIDIU,  ŢURCAN OCTAVIAN şi STOIAN ALEXANDRU de a zădărnici începerea executării pedepsei de 15 ani închisoare de către condamnatul Popa Nicolae, prin ajutorul de natură materială dat acestuia  în perioada octombrie – 2 decembrie 2009 întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.264 alin 1 teza 1 cod penal.

Faptele inculpaţilor au fost concretizate în ajutorul material al condamnatului şi s-au realizat direct sau au fost iniţiate prin intermediul unor terţe persoane .

Mijloacele utilizate au fost concentrate permanent în direcţia neexecutării de către POPA NICOLAE a pedepsei de 15 ani închisoare, ce i-a fost aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Probele administrate au confirmat că persoana condamnată definitiv, Popa Nicolae a intenţionat să nu fie extrădat, iar inculpaţii au acţionat cu intenţie şi prin ajutorul  dat au urmărit zădărnicirea procedurii executării pedepsei, respectiv a procedurii extrădării.

Prin probele administrate s-au confirmat indiciile temeinice pentru comiterea infracţiunii de către inculpaţi, dar şi starea de pericol pentru normala desfăşurare a activităţii de înfăptuire a justiţiei penale . Aceasta deoarece actul de justiţie este întemeiat pe efectivitate , care se poate asigura numai atunci când se execută prompt pedeapsa aplicată. Inculpaţii , în virtutea raporturilor personale pe care care le au între ei şi cu persoana condamnată au luat cunoştinţă de intenţia condamnatului şi de demersurile sale efectuate în ţara gazdă , întrucât au avut convorbiri telefonice directe sau prin intermediari . Ajutorul dat a fost atât material , prin trimiterea banilor , dar şi moral, prin acordarea unei sume cu care părinţii condamnatului Popa Nicolae să aibă posibilitatea să-l viziteze în Indonezia. Acţiunile întreprinse  au fost decisive în zădărnicirea executării pedepsei. Există elementele constitutive ale infracţiunii şi în situaţii în care ajutorul dat avea aptitudinea să producă rezultatul zădărnicirii executării pedepsei , dar din motive independente de voinţa celor care acordă ajutorul ilicit nu a condus la o reală împiedicare a justiţiei în acea cauză.

Ambii inculpaţi au desfăşurat activităţi de favorizare a infractorului, iar inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a fost permanent informat asupra demersurilor efectuate în Indonezia , în scopul zădărnicirii executării pedepsei de către POPA NICOLAE şi în scopul  asigurării posibilităţilor ca acesta să nu fie descoperit de autorităţile poliţieneşti internaţionale. În acest sens din mesajele telefonice primite de Vântu Sorin Ovidiu rezultă că i-au fost comunicate demersurile care s-au întreprins în Indonezia şi care erau bazate pe sprijinul financiar asigurat de acesta , pentru ca executarea pedepsei de către Popa Nicolae să poată fi zădărnicită. Sub acest aspect sunt relevante probele administrate în cauză , din care rezulta că demersurile erau în curs , iar în mesajul datat 1.12.2009 , inculpatului Vântu Sorin Ovidiu i se transmite dorinţa condamnatului Popa Nicolae de a vorbi cu acesta (…mesaj ,,te roagă să vorbiţi…,, mesaj 2.12.2009 ,, se încearcă acolo să se rezolve…,,)

2. Referitor la faptele de favorizarea infractorului prin îngreunarea executării pedepsei de către condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit următoarele :

Din întreg ansamblul cauzei a rezultat că la data de 02.12.2009, autorităţile indoneziene l-au reţinut la Jakarta pe Nicolae Popa, pe numele căruia, fusese emis un mandat de urmărire internaţională.

Astfel din informarea nr 5260/7.01.2010 întocmită de Inspectoratul General al Poliţiei Române , la care se află anexată corespondenţa electronică a autorităţilor poliţieneşti INTERPOL a rezultat că la data de 2.12.2009 condamnatul POPA NICOLAE a fost arestat la Jakarta. Se precizează că la data de 15.12.2009 a fost primită cererea de extrădare formulată de autorităţile din România , aşa încât arestul va fi extins.

În raport cu stadiul procedurilor de extrădare , rezultă că la data de 2.09.2010 autorităţile din România au fost încunoştiinţate despre faptul că preşedintele indonezian a aprobat la data de 25.08.2010 decretul privind începerea procedurii de extrădare a condamnatului POPA NICOLAE

S-au dispus în acelaşi timp în cauza prezentă instrumentată de procurori măsuri preventive faţă de cei trei inculpaţi respectiv obligarea de a nu părăsi ţara, prin ordonanţa din 7.12.2009 faţă de inculpatul ŢURCAN OCTAVIAN , prin ordonanţa din 16.12.2009 faţă de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU şi prin ordonanţa din 11.12.2009 faţă de inculpatul STOIAN ALEXANDRU .

La acest moment trebuie precizat că Popa Virgil a fost audiat  la data de 3.12.2009 de către procurori şi s-a dispus măsura ,, consemnului la frontieră ,, însă la data de 4.12.2009 acesta a reuşit să părăsească teritoriul României şi să ajungă în Indonezia unde devine ,,persoana de legătură între Popa Nicolae şi  inculpatul Vântu Sorin Ovidiu,,.

Potrivit probatoriului administrat în cauză s-a confirmat că şi după data de 02 decembrie 2009, când autorităţile poliţieneşti internaţionale (INTERPOL) au reuşit arestarea acestuia la Jakarta – Republica Indonezia, inculpaţii VÎNTU SORIN OVIDIU, ŢURCAN OCTAVIAN şi STOIAN ALEXANDRU au continuat în mod direct şi indirect să îngreuneze procedurile legale de extrădare desfăşurate de către autorităţile judiciare indoneziene ca urmare a solicitării de extrădare formulată de către Ministerul de Justiţie din România . În acest sens, pentru ca POPA NICOLAE să nu execute din pedeapsa de 15 ani un interval prea mare de timp în arestul autorităţilor indoneziene sau în cazul în care nu se putea obţine acest rezultat, momentul extrădării sale în România să fie amânat cât mai mult cu putinţă , inculpaţii VÎNTU SORIN OVIDIU, ŢURCAN OCTAVIAN şi STOIAN ALEXANDRU  au derulat o serie de demersuri şi acţiuni. Acestea au fost concretizate în sprijin material şi moral acordat condamnatului atât personal, cât şi prin intermediul fratelui său Popa Virgil, care s-a deplasat în  acest scop la Jakarta – Republica Indonezia. Evoluţia demersurilor din Indonezia după reţinerea condamnatului Popa Nicolae şi variantele de  îngreunare a extrădării în România au devenit parte a unor activităţi comise de către inculpaţii Vântu Ovidiu Sorin, Stoian Alexandru şi Ţurcan Octavian în diferite forme de participaţie penală, dar avându-l ca decident pe inculpatul Vântu Ovidiu Sorin.

Astfel, odată cu cercetările efectuate în această cauză penală , precum şi de la data dispunerii măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, pe tot parcursul perioadei de timp de după decembrie 2009, inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu este concentrat  în acţiunile sale pe două paliere.

Un prim palier al interesului l-a reprezentat evoluţia cercetărilor efectuate în acest dosar de către procurori şi stadiul audierilor la parchet a inculpaţilor STOIAN şi ŢURCAN şi, al doilea palier era cel referitor la stadiul demersurilor din Indonezia efectuate în favoarea condamnatului Popa Nicolae cu scopul îngreunării executării pedepsei .

Astfel,

în ziua de 03.12.2009, la ora 18:13:56,  SORIN OVIDIU VÂNTU  l-a contactat pe VIRGIL POPA

VÂNTU: Alo! Salut!

POPA: Sunt acolo. Aştept să vină avocatul.

VÂNTU: Aoleu! Te-ai dus până la urmă?

POPA: Păi, eram însoţit!

VÂNTU: Da. Am înţeles!

POPA: Asta e. M-au luat de pe stradă.

VÂNTU: Cum măi? De pe stradă? Înseamnă că te-au urmărit tot timpul.

POPA: Aha! De la un punct încolo. Nu ştiu exact de unde.

VÂNTU: Ce chestie!

POPA: Bine. Oricum, mie îmi place FOREX-ul, ca să ştii.

VÂNTU: Da… Tare ciudat!

POPA: Aha!

VÂNTU: Nu înţeleg ce au cu tine, că eşti frate-său, la o adică.

POPA: Da, bine, nu… N-are chiar legătură cu el.

VÂNTU: Nu e în legătură cu frate-tău?

POPA: Aproximativ da, dar e cumva tangenţial.

VÂNTU: A! Ai altă problemă? Te acuză de altă problemă?

POPA: Aha!

VÂNTU: A! Credeam că de frate-tău. Acolo… Păi da’ e fratele tău. Cum să….Ei! Of!

POPA: Da. Hai că am primit o şaorma şi mănânc. Să nu-ţi faci griji, că nu mor de foame!

VÂNTU: Dar nu! Stai că nu-mi fac griji! Doar că mi-eşti prieten şi mă îngrijorează ce ţi se întâmplă.

POPA: Nu. Că nu mor de foame. Tocmai am primit o şaorma. În sensul ăsta.

VÂNTU: Bine, măi. Îţi doresc baftă, bătrâne!

POPA: Sărut mâna!

VÂNTU: Dă-mi şi mie un telefon când ieşi!

POPA: Categoric! Dacă…

VÂNTU: Dacă te mai lasă ăştia să pleci! (râde.)

POPA (râde şi el): Da. Dacă mai e loc.

VÂNTU: Tare rău îmi pare!

POPA: Aha! Asta e!

VÂNTU: Bine golane!

POPA: Te-am pupat!

În ziua de 04.12.2009, la ora 16:17:23,  Sorin Ovidiu Vântu a primi un sms:

„Cica popa nu a fost arestat. Se poate verifica la ambasada de acolo.”

– în ziua de 03.12.2009, la ora 18:13:56,  SORIN OVIDIU VÂNTU  de la postul telefonic 0722222286, l-a contactat pe VIRGIL POPA aflat la postul telefonic 0733315065.VÂNTU: Alo! Salut!POPA: Sunt acolo. Aştept să vină avocatul.VÂNTU: Aoleu! Te-ai dus până la urmă?POPA: Păi, eram însoţit!VÂNTU: Da. Am înţeles!POPA: Asta e. ….VÂNTU: Da… Tare ciudat!POPA: Aha!VÂNTU: Nu înţeleg ce au cu tine, că eşti frate-său, la o adică.POPA: Da, bine, nu… N-are chiar legătură cu el.VÂNTU: Nu e în legătură cu frate-tău?POPA: Aproximativ da, dar e cumva tangenţial. VÂNTU: A! Ai altă problemă? Te acuză de altă problemă? POPA: Aha!VÂNTU: A! Credeam că de frate-tău. Acolo… Păi da’ e fratele tău. Cum să….Ei! Of!…….VÂNTU: Dar nu! Stai că nu-mi fac griji! Doar că mi-eşti prieten şi mă îngrijorează ce ţi se întâmplă. …..POPA: Sărut mâna!VÂNTU: Dă-mi şi mie un telefon când ieşi!POPA: Categoric! Dacă…VÂNTU: Dacă te mai lasă ăştia să pleci! (râde.)POPA (râde şi el): Da. Dacă mai e loc. VÂNTU: Tare rău îmi pare!POPA: Aha! Asta e!VÂNTU: Bine golane!POPA: Te-am pupat!

În legătură cu aceaşi împrejurare , acelaşi inculpat Vîntu Sorin Ovidiu discută şi cu o altă persoană apropiată căreia îi spune că  inculpatul  Stoian Alexandru  se află la parchet şi că l-a sfătuit să nu spună nimic( convorbirea din data de 4.12.2009…)

Preocuparea accentuată a inculpatului VÂNTU SORIN OVIDIU în raport cu stadiul cercetărilor efectuate de procurori este evidentă , sub acest aspect fiind relevante discuţiile pe care le poartă şi cu alte persoane cărora le prezintă sfatul pe care l-a dat lui Popa Virgil de a nu declara nimic.

Faţă de măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, inculpatul Vântu Sorin Ovidiu se manifestă într-o manieră ce denotă o sfidare, cel puţin la nivel afirmativ, relevantă fiind sub acest aspect poziţia exprimată în convorbirea telefonică din data de 9.12.2009 (deci după dispunerea măsurii) când spune ,,… dacă vreau să plec din ţară plec…,,

Atitudinea inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu este în raport cu obligaţiile sale procedurale de o aroganţă şi o sfidare evidentă in raport cu normele judiciare, ceea ce explică demersurile efectuate de acesta, alături de ceilalţi inculpaţi în favoarea condamnatului  pentru îngreunarea executării pedepsei, în luna decembrie şi  în lunile următoare, deşi era cercetat pentru aceste fapte şi cu toate că se afla sub puterea unei măsuri preventive.

Prin intermediul convorbirilor telefonice, care devin ,,cifrate,, după luarea măsurilor procesuale în cauză, a mesajelor de tip SMS, dar şi prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru (escorta lui Vântu Ovidiu Sorin) care este informat de regulă de către Popa Virgil ( fratele lui Popa Nicolae, aflat şi el în Indonezia) inculpatul Vântu Ovidiu Sorin este ,,ţinut la curent cu situaţia juridică a condamnatului Popa Nicolae,, .

În acelaşi timp, stadiul demersurilor din Indonezia în favoarea condamnatului Popa Nicolae, ca parte a interesului inculpatuluiVîntu,reprezintă activităţi infracţionale desfăşurate continuu.

Interesul şi implicarea inculpatului Vântu Sorin Ovidiu în activităţile ilicite de îngreunare a executării pedepsei de către Popa Nicolae sunt dovedite prin probele din care rezultă că la interval de câteva zile cunoaşte stadiul demersurilor din Indonezia prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru care este contactat de către Popa Virgil . Aceste activităţi sunt concentrate în direcţia ,,unor soluţii,, prin care Popa Nicolae să fie eliberat din penitenciar de către autorităţile indoneziene , şi acestea să nu pună în executare extrădarea acestuia în România.

Atingerea acestui scop este prezentată ca posibilă, deoarece procedura prevăzută de legislaţia indoneziană care parcurge mai multe etape (4) şi se derulează într-un interval de timp destul de îndelungat. Astfel fiind, s-a conturat ca modalitate de ajutor, pentru îngreunarea executării pedepsei un ansamblu de demersuri, întemeiate pe sumele de bani oferite de inculpatul Vântu Sorin Ovidiu . S-a concluzionat că sumele confirmate de inculpatul Vântu ca trimise şi cele care vor fi trimise în cel mai scurt timp ,sunt apte să îngreuneze executarea promptă a pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae , în acel moment fiind blocată procedura la nivelul 1 şi 2.

La data de 4.12.2009 primeşte un mesaj că Popa Nicolae nu a dat declaraţii după reţinerea sa de către autorităţile indoneziene.

Astfel,

în ziua de 04.12.2009, la ora 16:17:23,  Sorin Ovidiu Vântu de la postul telefonic …………….. primeşte următorul sms de la postul telefonic ……………: „Cica popa nu a fost arestat. Se poate verifica la ambasada de acolo.”

Aceaşi preocupare pentru situaţia condamnatului Popa Nicolae rezultă şi din convorbirile telefonice cu fiica sa , respectiv că până la acea dată , 4.12.2009 nu a fost arestat , iar aceasta îi cere şi precizări legate de faptul că lui Popa Nicolae i se mai spune şi  VIOREL.

Astfel,

– în ziua de 04.12.2009, la ora 16:31:25,  SORIN OVIDIU VÂNTU, a contactat-o pe Ioana, fiica sa,

…………..

S.O. VÂNTU: Măi, scumpa lu’ tata, ce bine era când eraţi voi în Anglia, că, dacă eraţi aici, pe perioada aceea, sunt convins că înnebuneam de cap cu toţii.

Ioana: Tată, după cum bine vezi, am dispărut complet din preajmă, lăsându-te în pace, dar dă-mi voie să comunic şi să-ţi spun şi ce mă frământă pe mine.

S.O. VÂNTU: Tati, rugămintea mea e vezi-ţi de treaba ta, mă descurc singur, sunt major.

Ioana: Dacă aşa mă simt bine, cum vrei să mă simt şi eu bine?

S.O. VÂNTU: Nu-i George acasă?

Ioana: Bagă-mă şi pe mine un pic în seamă.

S.O. VÂNTU: Da, frate, ce mai faci, Ioana?

Ioana: Hai să vorbim despre politică.

S.O. VÂNTU: La revedere. Deci, copila lu’ tata, stai absolut relaxată.

Ioana: Stau.

S.O. VÂNTU: Este război politic, e miză uriaşă în joc, pe toate palierele. Astăzi aşa se întâmplă, o lună de zile asta a fost, de luni încolo să vezi că toată lumea râde, cântă şi dansează.

Ioana: OK.

S.O. VÂNTU: Stai absolut relaxată, cu Viorel nu este nici cea mai mică problemă, deci noi nu avem nici cea mai mică problemă, îmi pare rău că mi-e prieten.

Ioana: Care Viorel?

S.O. VÂNTU: Popa.

Ioana: Nu-i Nicolae?

S.O. VÂNTU: Dar Viorel îi spunem noi. Deci scumpa lu’ Vântu, mi-e prieten şi-mi pare rău. O să mă ocup, o să încerc, o să văd ce pot face legal, să-l scot din închisoare de aici, atâta tot, îmi pare rău de el, dar, în rest, mi-e absolut egal.

Ioana: Pot să spun 3 puncte care cred eu că ar trebui menţionate?

S.O. VÂNTU: Iubita mea, lasă-mă în pace cu ce crezi tu că … nu trebuie menţionat nimic în seara asta sau mâine seară, trebuie să ne vedem de treabă, duminică să mergem la vot, să ne exprimăm opţiunea, bagă-i în p… mă-sii. De luni încolo să vezi că toată lumea se pupă pe gingii cu toată lumea.

Ioana: Evident.

S.O. VÂNTU: Ai văzut? Ce dracu’ iei aşa foc? Vrei să te faci om de afaceri şi ai nervii de mămăligă, mă, tati? Pa.

Ioana: Pa.

În acest sens, sunt relevante convorbirile telefonice din care rezultă că situaţia din Indonezia devine mai complicată, deoarece sunt necesari şi restul de bani – numiţi în convorbiri ,,cisterne ,,.

În realizarea acestui scop, permanent şi împreună cu numiţii Sorin… şi Alexandru…. se pun de acord şi se informează despre stadiul demersurilor din Indonezia . Aceştia află aceste amănunte după ce îl contactează pe Popa Virgil, aflat în Indonezia.

În ziua de 28.12.2009, la ora 11:28:56, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn

DOMN: Alo?

A. STOIAN: Bună. Eu sunt.

DOMN: Gând la gând cu bucurie. Mă gândeam…

A. STOIAN: Dacă mai ne dai şi o veste bună…

DOMN: Din păcate nu-ţi dau o veste bună. Vestea e un pic proastă, că a ieşit un deştept de şef ieri în presă.

A. STOIAN: Păi asta voiam să te întreb.

DOMN: Şi s-a lăudat un prost aici. Ceea ce s-a preluat la voi acolo nu este adevărat. Nu s-au finalizat proceduri şi chestii de genul ăsta. Doar că din păcate a apărut o informaţie unde nu ar fi trebuit să apară. Asta nu ar fi trebuit să apară în presă. Dar ştii ce se întâmplă? Am senzaţia că totuşi ai noştri au pe cineva înăuntru, acolo. Pentru că prea mult, a existat prea mult exces de zel în toată chestia asta, ceea ce la ei nu s-a întâmplat niciodată. Fie au plătit pe cineva acolo, fie… Nu-mi dau seama, dar ceva se întâmplă, fiindcă şeful mare s-a trezit că nu ştia de nişte acţiuni ale celor mai mici. Deci la nivel mediu e cineva care a lucrat împotrivă. De trei zile am reuşit, suntem în negociere cu şeful mare, şi promisiunile sunt foarte clare, că ”o rezolvăm”. Iar astăzi când am discutat pe marginea a ce s-a produs în presă, a zis „staţi liniştiţi, e doar ştire de presă, nu are nicio legătură cu ce facem noi”.

A. STOIAN: Ok.

DOMN: Deci la modul ăsta au decurs lucrurile. Sperăm să reuşim să ieşim în final aşa cum ne-am dorit noi. Dar oricum chestiunile sunt de durată. Colegul lui de cameră, de care se vorbeşte, din Noua Zeelandă, este din anul 2008 în procedura asta.

A. STOIAN: Am înţeles.

DOMN: Ferească Dumnezeu să ajungem acolo, dar în principiu asta e; deci nu trebuie să credeţi ce spune presa „Gata, s-a finalizat se rezolvă în două zile”. Dar, na! În momentul în care există posibilităţi şi de aci, vorbeşte cu el să continuăm aşa, uşor, uşor, câte una pe săptămână, să finalizăm şi treaba, ca să fim pregătiţi şi pe partea asta. Când se zice „da”, să nu mai fim cu jumătăţi de măsură, să fim cu întregul rezolvat.

A. STOIAN: Am înţeles.

DOMN: Ok.

A. STOIAN: Bun.

DOMN: Altfel, voi cum vă descurcaţi?

A. STOIAN: Greu.

DOMN: Greu, nu?

A. STOIAN: Da.

DOMN: F…-i, de alegeri!

A. STOIAN: Asta-i viaţa.

DOMN: Oricum, mai zi încă o dată. Deci să nu-şi facă griji că (de) la el nu vine niciun fel de pericol.

A. STOIAN: Ok. Bun.

DOMN: Niciun pericol. Se poate conta pe el 100%, da?

A. STOIAN: Bine.

Pe de altă parte,

-în ziua de 15.12.2009, la ora 11.02.25 Octavian Ţurcan  primeşte următorul mesaj scris  „1 şi 2?”, pentru ca la ora 11.08.01, Octavian Ţurcan să trimită următorul mesaj scris: „ Într 1+2”, iar la ora 12:03:15, Octavian Ţurcan să trimită, un mesaj scris cu un numar de cont, primind la ora 12:34:41,un mesaj scris cu următorul conţinut: „ Adresa mb a ramas aceeasi?”, iar la ora 12:37:37 să primească de la acelaşi post telefonic un mesaj scris cu următorul conţinut: „ Ramura 178”  , şi  trimite  un mesaj scris cu următorul conţinut: „Da”

La data de 31.12.2009 se transmite un mesaj din Indonezia în care se precizează ,,… Va salut domnilor. Azi se semnează documentul. Să mă sune el urgent . Multumesc frumos…,,

Aşa fiind, din probele administrate în cauză a rezultat că inculpaţii au luat măsuri suplimentare pentru a ascunde acţiunile desfăşurate. În  acest sens vorbesc extrem de ,, cifrat,, (convorbirea din 4.01.2010 în care banii sunt numiţi cisterne, apoi acestui cuvânt îi alătură cuvântul ,,cont,, iar  schimbarea telefoanelor pe care le-au folosit până atunci este un demers subsumat aceluiaşi scop al desfăşurării  ) .

Pe tot parcursul lunii ianuarie 2010, acţiunile desfăşurate cu scopul de a îngreuna extrădarea şi implicit executarea pedepsei de către Popa Nicolae au fost continuate şi completate cu măsuri suplimentare dispuse de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu , şi-au continuat să fie îndeplinite de către STOIAN  indirect şi de către  ŢURCAN prin implicare directă,acesta fiind permanent împreună cu inculpatul VÎNTU. Abordarea a fost tot mai insistentă în  problema ,, Indonezia,, datorită faptului că inculpaţii au constatat la sfârşitul lunii decembrie 2009 o stagnare în legătură cu rezultatul pe care îl urmăreau , potrivit demersurilor pe care le-au întreprins şi pe care continuau să le întreprindă, respectiv împiedicarea extrădării condamnatului Popa Nicolae

Astfel,

–în data de 2.01.2010 mesajul din Indonezia este insistent şi precizează că ,,… dacă nu are toată motorina în câteva zile , nu poate rezolva nimic… şi faptul că nu livrează până nu are deja pachetul lângă el…,,, iar

-în ziua de 06.01.2010, la ora 12:36:19,  se primeşte următorul mesaj scris „ Ziua buna din nou. Cand am plecat am avut niste puncte trasate pe care le-am indeplinit. Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasada, deci nici vorba de deal cu ei. Cooperarea de care s-a zis in presa este in sensul ca ramane la dispozitia pol… Asta pana cand dosarul moare incet… De asemenea nu a fost trimis acasa la urgenta si nici nu va fi trimis. Asta este ceea ce am realizat. Si in final procesul de extradare il vom castiga si nu-l vor mai putea cere in veci. Dar avem nevoie de motorina. Si sa nu uite ca in toata aceasta luna s-a consumat… Destul de mult. Asa ca repet: nimeni nu pacaleste pe nimeni. Deci porniti livrarile de maine si sa aiba incredere in noi ca stim ce facem. Numai voi puteti sparge cercul in care suntem. Merci”

Astfel, Î

–  în ziua de 11.01.2010, la ora 15:09:31,  Alexandru Stoian  ia legătura cu un domn.

A.STOIAN: Care mai e situaţia?

DOMNUL: Nu e nimic, nu s-a mişcat nimic astăzi.

A. STOIAN: OK.DOMNUL: Nu am reuşit să dăm de ăla important cu care trebuia să se semneze scrisorica aia şi astăzi nu s-a mişcat absolut nimic.

A. STOIAN: OK, hai, că ne auzim mâine.

DOMNUL: Ce vreau să spun! Vezi că pregătesc… Mă gândesc la următoarea chestie. Vorbeşte şi cu el. Mâine noi schimbăm toate numerele. Bine, în afară de ăsta. Noi avem nişte numere, altele cu care lucrăm aici. Le schimbăm mâine şi până să se mişte niţeluşi el acolo vrea să încerce să vorbească amândoi.

A. STOIAN: Am înţeles.

DOMNUL: Eu mâine o să-ţi dau… Ori în seara asta îţi trimit un SMS, ori mâine îţi trimit numărul şi convenţia este undeva între… Deci, cam pe la ora asta. Deci, exact cum este acuma. Da, să încerce el. Dar va trebui să vorbim noi înainte. Deci, mă suni tu şi îmi spui: vezi, că peste un sfert de oră sau o jumătate de oră o să sune. Pentru că el acolo, îţi dai seama, că nu poate să-l ţină, trebuie să-l ţină ascuns.

A. STOIAN: Da, corect.

DOMNUL: Nu poate fii atent şi atunci el este atent când alea, eu ştiu, un sfert de oră, 20 de minute cât îi spune noi că este OK treaba, da?

A. STOIAN: Da.

DOMNUL: Cam aşa ceva, da?

A. STOIAN: OK.

DOMNUL: Să verifici. Mă gândesc că poate e mai bine să schimbe ei două vorbe. Ei au alt limbaj decât noi.

A. STOIAN: OK. Bine

DOMNUL: Bine! Hai, te-am pupat! Numai bine!

Din analiza convorbirilor telefonice rezultă că se menţine ca modalitate obişnuită ,, păstrarea legăturii ,,dintre inculpatul  Vântu Sorin Ovidiu şi Popa Nicolae prin intermediul inculpatului Stoian Alexandru, respectiv Popa Virgil (convorbirile din 13.01,14.01,18.01.2010). În acelaşi timp se exprimă şi posibilitatea ca inculpatul Vântu Sorin Ovidiu şi Popa Nicolae să vorbească direct , această soluţie fiind descrisă ca posibilă într-un anume moment al zilei când în penitenciar nu sunt controale, datorită slujbelor religioase( convorbirea din data de 11.01.2010).

În aceeaşi perioadă, s-a confirmat şi nevoia urgentă de bani cash, pe lângă cei deja trimişi  aflaţi în contul la care avea acces condamnatul Popa Nicolae, ca soluţie sigură de îngreunare a extrădării sale, precum şi faptul că nu fusese interogat Popa Nicolae, iar acest aspect era prezentat tot ca rezultat al demersurilor bazate pe sprijinul oferit de către inculpaţi. (convorbirea din 4.01.2010 dintre Stoian Alexandru cu persoana de legătură din Indonezia legată de ceea ce a reuşit să-i trimită şi despre faptul că la nivelul 1 şi 2 se rezolvase..)

În această perioadă se remarcă o precipitare a întregii ,,situaţii,, şi o căutare insistentă a unor soluţii de trimitere a banilor la condamnatul Popa Nicolae. Aşa fiind au fost efectuate demersuri din ce în ce mai consistente ale inculpaţilor.

Acestea s-au concretizat în acţiuni ale inculpatului Ţurcan care prin intermediul unei persoane de încredere aflată în Elveţia a discutat despre posibilitatea unui transfer de bani ( convorbirea din data de 10.01.2010…) dar şi prin decizii ale inculpatului Vântu Sorin Ovidiu de a trimite o persoană de încredere din România în Indonezia cu banii (convorbirea telefonică din data de 13.01.2010).

Activităţile derulate în scopul îngreunării extrădării condamnatului Popa Nicolae au fost continuate în luna februarie 2010 , când trimiterea  sumelor de bani, era prezentată în continuare ca soluţie sigură de îngreunare a extrădării condamnatului Popa Nicolae. Sub acest aspect, este de menţionat că  inculpatul Vântu Sorin Ovidiu a folosit şi o modalitate suplimentară prin care a încercat să găsească o soluţie de trimitere a banilor necesari îngreunării extrădării , către condamnat, prin intermediul numitului Târă Dumitru aflat în Republica Moldova.

S-a  insistat permanent că transmiterea banilor este garanţia că  Popa Nicolae ar fi liber. Relevant este în acest sens mesajul ,, mâine sau în maxim o săptămână Popa Nicolae va sta pe plajă,, (mesajul din data de 17.02.2010), c ceea ce justifică  , inclusiv prezumţia că s-a transmis şi în luna februarie suma aşteptată.

Nu putem nesocoti şi faptul că mesajul poate avea valoarea unei asigurări a unei garanţii oferite de persoana de legătură din Indonezia,inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu , că suportul financiar pe care l-a asigurat până atunci a fost folosit în scopul în care a fost dat de către acesta, respectiv îngreunarea extrădării.

Această interpretare este rezonabilă şi rezultă din împrejurarea că au existat unele suspiciuni ale inculpatului Vântu Sorin Ovidiu, manifestate faţă de absenţa unei soluţii pentru Popa Nicolae de a scăpa de executarea pedepsei , în ciuda întregului sprijin şi a banilor pe care i-a oferit pentru ca acest rezultat să fie obţinut.( mesajul  din 27.02.2010) . Faţă de împrejurarea că infracţiunea de favorizare a infractorului există şi în situaţia în care nu s-a obţinut rezultatul urmărit de autor , raţionamentul prezentat anterior , nu reduce periculozitatea şi gravitatea faptei.

Această concluzie se întemeiază şi pe împrejurarea că în aceeaşi perioadă  inculpaţii au cunoştinţă şi de faptul că au fost reînnoite demersurile efectuate în mod oficial de către autorităţile judiciare române pentru extrădarea condamnatului Popa Nicolae, astfel încât îi solicită precizări persoanei de legătură din Indonezia.  Din probele existente la dosarul cauzei rezultă că demersurile efectuate în aceeaşi perioadă de timp autorităţile române făceau demersuri pentru soluţionarea cererilor de asistenţă judiciară în materie penală. Prin urmare s-a remarcat în această perioadă o insistentă pentru idenificarea unor soluţii viabile pentru ca banii, care reprezintă, potrivit datelor cauzei, garanţia că cei aflaţi în Indonezia, însărcinaţi cu această problemă vor găsi soluţiile prin care POPA Nicolae să nu fie extrădat .

Această stare de lucruri  poate fi prezentată ca fiind o ,,adevărată concurenţă ,,între inculpaţi şi autorităţile  române care au solicitat potrivit uzanţelor şi procedurilor în materia cooperării judiciare internaţionale extrădarea condamnatului

Într-o formulare metaforică  demersul reprezintă o adevărată competiţie purtată pe piste paralele între autorităţile judiciare şi inculpaţi şi   poate fi tradusă prin,,…să vedem cine câştigă – legea  sau favorizatorii… ,,

Este relevantă în acest sens convorbirea din data de 21.02.2010 din care a rezultat că  inculpatul Vântu Sorin Ovidiu s-a interesat care este stadiul activităţilor în Indonezia ,,…deoarece în România s-a auzit că mai trebuie doar semnătura preşedintelui şi îl trimite acasă…,,I s-a răspuns acestei probleme , respectiv că ,,…nu a avut loc procesul .Doar după asta se ajunge la preşedinte…,,( convorbirea din data de 22.02.2010). Astfel rezultă , din aceste convorbiri preocuparea continuă  pentru întregul curs al procedurii soluţionării cererii de extrădare şi faptul că aveau cunoştinţă de procedura standard în astfel de cereri , potrivit legislaţiei indoneziene  dovadă fiind, aceste convorbiri şi cele menţionate anterior în care a arătat că de eşalonul 1,2 au trecut cu bineşi care se coroborează cu aspectele comunicate autorităţilor judiciare române abia la data de 2.09.2010.

Din  infograma comunicată la data de 2.09.2010 autorităţilor judiciare române, privind stadiul cererii de extrădare comunicată de Ambasada Republicii Indonezia  rezultă că la data de 25.08.2010 decretul privind începerea procedurii de extrădare a condamnatului POPA NICOLAE a fost aprobat de preşedintele indonezian. La data de 1.09.2010 s-a comunicat că instituţia coordonatoare pe plan naţional a procedurilor de extrădare din cadrul Ministerului Justiţiei şi Drepturilor omului din Indonezia va trimite către INTERPOL Indonezia, care la rândul său va înainta dosarul Procuraturii Generale Indonezien , care va merge cu acest caz în instanţă unde se vor judeca toate elementele ce ţin de dualitatea infracţiunii, respectiv dacă infracţiunea pentru care este acuzată persoana ce face obiectul extrădării se regăseşte şi în legislaţia indoneziană.

Hotărârea instanţei este definitivă şi nu poate fi atacată cu apel sau recurs. Dacă hotărârea instanţei este favorabilă, părţile implicate în procedura extrădării (MJDO,Parchet, INTERPOL şi Curte). După ce decretul a fost semnat extrădarea poate avea loc.

În cursul lunii martie 2010, dar şi în perioada ce a urmat ,eforturile pentru atingerea scopului infracţional al îngreunării extrădării condamnatului au fost continuate , de această dată , pregnant prin  încercări şi demersuri  de  identificare a altor soluţii de îngreunare a extrădării , care par a nu fi găsite , cu toate eforturile depuse .Sub acest aspect , este relevantă precizarea pe care inculpatul  Vântu Sorin Ovidiu o face şi în care  arată expres că are o măsură preventivă , respectiv  interdicţie de a părăsi ţara , şi aceaşi măsură o are şi persoana care îi administrează conturile , astfel încât ,,… să se descurce cum poate ( a se înţelege că trebuie să se descurce cum poate Popa Nicolae…- convorbirea din data de 12.03.2010).  Cu toate acestea , deşi conştientizează că are obligaţii procedurale , caută în continuare posibile variante pentru a asigura sprijin condamnatului. În mod indirect din probele administrate rezultă că inculpatul Vîntu împreună cu Stoian au analizat  posibile soluţii , inclusiv în luna aprilie, pentru trimiterea banilor prin alţi intermediari ( convorbirea din 13.03.2010), iar  numita Stan Vasilica ( contabila inculpatului Vântu Sorin Ovidiu ) a analizat împreună cu Stoian Alexandru posibilitatea unei  variante denumită ca ,,sigură,, ( convorbirea din data de 1.04.2010 fiind relevantă în acest sens deoarece se precizează expres ,,…o variantă sau alta … cu elemente de siguranţă…).

Situaţia individuală a fiecărui inculpat:

OCTAVIAN ŢURCAN

Astfel, la momentul în care împotriva inculpatul OCTAVIAN ŢURCAN s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara era stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispoziţiilor învinuitului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar,  dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăţi comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul învinuitului OCTAVIAN ŢURCAN, sau în numerar, prin intermediul lui VIRGIL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul învinuitului STOIAN ALEXANDRU.

În momentul de faţă, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuţia inculpatul învinuitului OCTAVIAN ŢURCAN, în baza dispoziţiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar,  din contul  societatii din Nicosia în contul unei societatii din Cipru, în contul unei societăţi comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

După cum rezulta din declaraţia de martor din data de 11.01.2010 a lui Nipomici Ghenadie, martorul şi inculpatul Octavian Ţurcan sunt administratorii unor firma din Cipru.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.913 din Codul de procedură penală şi în baza ordonanţelor provizorii şi al autorizaţiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREŞTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conţinutului convorbirilor şi comunicările interceptate, rezultă probe concludente şi utile referitoare la activitatea infracţională desfăşurată de către inculpatul ŢURCAN OCTAVIAN: În ziua de 15.12.2009, la ora 12:03:15, Octavian Ţurcan, , trimite, un mesaj scris cu următorul conţinut ( n.n. este acelaşi cont din care a avut loc transferul sumei de bani stabilită de condamnatul Popa Nicolae cu inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei, în sensul de se asigura întreţinerea şi posibilităţile de a nu fi descoperit de autorităţile poliţieneşti internaţionale INTERPOL îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului ori să nu fie nevoit să revină în România) în ziua de În ziua de 1515.12.2009, la ora 12:34:41, Octavian Ţurcan,, primeşte un mesaj scris cu următorul conţinut:  Adresa mb a ramas aceeasi?

în ziua de 15.12.2009, la ora 12:37:37, Octavian Ţurcan, primeşte un mesaj  scris cu următorul conţinut: Ramura 178 – ( n.n. este aceeaşi „ramură”, respectiv codul de referinţă al expeditorului, din care a avut loc transferul banilor solicitaţi de condamnatul Popa Nicolae inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu Ovidiu pentru a fi zădărnicită executarea pedepsei, în sensul de se asigura întreţinerea şi posibilităţile de a nu fi descoperit de autorităţile poliţieneşti internaţionale INTERPOL îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului ori să nu fie nevoit să revină în România) pentru ca apoi Octavian Ţurcan, să trimită un mesaj scris cu următorul conţinut: Da.

Întrucât în ziua de 15.12.2009, la ora 12:44:05,  Octavian Ţurcan este contactat de Ghenadie, cu care poartă o discuţie, rezultă că cel care primeşte coordonatele despre conturile bancare este Nipomici Ghenadie.

Coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistenţă judiciară privind investigaţia penală împotriva lui SORIN OVIDIU VÎNTU şi OCTAVIAN ŢURCAN, asistenţă judiciară iniţiată de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE în baza Convenţiei din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenţie fiind ataşate probele strânse de către Poliţia din Cipru.

Din cuprinsul înscrisurilor primite în cadrul asistenţei judiciare şi depuse traduse la data de 06.09.2010 rezultă o multitudine de probe care coroborează şi probează periculozitatea faptelor inculpatului ŢURCAN OCTAVIAN astfel:

•           Martora Maria Rousoinidou, funcţionar bancar  în Cipru a declarat: „ Printre clienţii noştri se numără şi TURCAN OCTAVIAN, care s-a legitimat cu paşaportul; acesta deţine două conturi personale. Aceste conturi s-au deschis în 19.10.2001, în sectorul 001, şi de acea de la bun început, respectând politica băncii noastre, conturile au avut numere diferite. Precizez faptul că ambele conturi au fost deschise de persoana menţionată. Drept de semnătură are numai acesta. Anexez copii legalizate ale documentelor care atestă deschiderea celor două conturi, precum şi situaţia mişcării conturilor din data de 01.01.2006 până în prezent. Lui TURCAN OCTAVIAN i s-a emis un  card bancar. Anexez şi copie a cererii de emitere a cardului . Pentru că despre acest card   s-a declarat că s-a pierdut, a fost emis un nou card, în 01.12.2008. De asemenea aş vrea să precizez faptul că TURCAN OCTAVIAN deţine trei conturi. Anexez  copii ale documentelor referitoare la mişcarea conturilor bancare . Tot în banca noastră s-a deschis un cont personal pentru SORIN OVIDIU VÂNTU. În data de 04.03.2002, SORIN OVIDIU VÂNTU a deschis un cont personal. În cazul acestui cont există o împuternicire a lui TURCAN OCTAVIAN, referitoare la dreptul de utilizare cont. Drept de semnătură au atât SORIN OVIDIU VÂNTU cât şi TURCAN OCTAVIAN. Anexez copie a contractului prin care  s-a deschis contul, cerere de încheiere a contractului pentru cont,, care este semnat de SORIN OVIDIU VÂNTU şi de TURCAN OCTAVIAN, documente referitoare la situaţia mişcării contului, în perioada 1/1/2006- 30/6/2010, copie a contractului încheiat pentru deschiderea contului. De asemenea, SORIN OVIDIU VÂNTU a deţinut două conturi personale, care au fost închise în 17/12/08 şi 18/12/06. SORIN OVIDIU VÂNTU deţine un cont confidenţial, care este funcţional. Cele  trei conturi au fost deschise în baza cererii exprimate la încheierea contractului pentru un cont.. Anexez documente doveditoare referitoare la situaţia mişcării unor conturii bancare. Precizez faptul că SORIN OVIDIU VÂNTU deţine încă  un cont. Motivul pentru care s-a schimbat numărul contului deschis în 18/10/2006 cu un alt număr de cont în data de 1/1/2008, este schimbarea monedei din liră cipriotă în euro. Anexez documentele referitoare la mişcarea contului în perioada 01.01.2006-30.06.2010. Societatea a deţinut două conturi, care au fost deschise la 1.01.2009 şi 29.06.2009 şi au fost închise la 18.12.2009 şi 02.10.2009. De asemenea, deţine trei conturi, care în 1.01.2008 s-au transformat in alte conturi. Anexez copii legalizate a contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societăţii, situaţia mişcării conturilor, în perioada 01.01.2006-18.12.2009, a altui cont, în perioada 01.01.2006-02.10.2009, şi altui cont, în perioada 01.01.2006-30.06.2010, a altui cont în perioada 01.01.2006-30.06.2010 şi a altui cont, în perioada 10/10/2008-30/06/2010.  Societatea deţine două conturi,  unul care a fost deschis în data de 06.11.2001 şi în 20.02.2002 s-a transformat în alt cont şi un alt cont, care a fost deschis în 04.11.2003.Anexez documente – copii legalizate ale contractelor semnate pentru deschiderea conturilor societăţii, documente doveditoare referitoare la situaţia mişcării unui cont în perioada 01.01.2006-30.06.2010, a altui  cont  în perioada 01.01.2006-30.06.201, copie a documentului care atestă un transfer în valoare de 50.000 euro, către o firmă, într-un cont din  Bali, Indonesia.  O altă societatea deţine două conturi, unul care a fost deschis la 28.08.2003 şi altul care a fost deschis în 31/05/2006. Anexez copii ale documentelor de semnare a contractelor de deschidere a conturilor societăţii şi documente doveditoare referitoare la situaţia mişcării conturilor în perioada 01.01.2006-30.06.2010. Alta societate deţine două conturi, unul care a fost deschis în 20.04.2004 şi contul care a fost deschis în 11.04.2002. Anexez copii egalizate ale contractelor de deschidere a conturilor societăţii precum şi documente doveditoare referitoare la evoluţia mişcării conturilo, în perioada 01.01.2006- 30.06.2010”

VÎNTU SORIN OVIDIU

La momentul în care împotriva inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara era stabilit că transmiterea sumelor de bani s-a realizat în baza dispoziţiilor sale, prin transfer bancar,  dintr-un cont deschis la o bancă cu sediul în Nicosia, Cipru, în contul unei societăţi comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul are acces cu ajutorul inculpatului OCTAVIAN ŢURCAN, sau în numerar, prin intermediul lui VIRGIL POPA, fratele condamnatului POPA NICOLAE, cu sprijinul inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

În momentul de faţă, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuţia inculpatului OCTAVIAN ŢURCAN, în baza dispoziţiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar,  din contul  firmei din Nicosia în contul societăţi comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.913 din Codul de procedură penală şi în baza ordonanţelor provizorii şi al autorizaţiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREŞTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conţinutului convorbirilor şi comunicările interceptate, au confirmat faptul că activitatea infracţională desfăşurată de către inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU s-a realizat numai prin intermediari, în principal inculpatul STOIAN ALEXANDRU, care a purtat o parte din discuţiile cu Virgil Popa aflat în INDONEZIA în prezenţa inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU.

Astfel, s-a stabilit că numerele de telefon utilizate de inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU şi cel utilizat de către inculpatul STOIAN ALEXANDRU şi înregistrat pe seama unei SRL la care acest inculpat este unic asociat şi administrator s-au aflat în aceeaşi locaţie –unde inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU îşi are reşedinţa, respectiv domiciliul –– cartele prepaid, de la care şi spre care s-au efectuat un număr de 68 de apeluri ori s-au trimis mesaje SMS spre numere de telefon aflate pe teritoriul Republicii Indonezia.

Cu toate acestea,  după cum rezultă din procesul-verbal întocmit la data de 02.12.2009 în baza prevederile art.90-91 din Codul de procedură penală, prin care s-a constatat examinarea înscrisurilor – acte de constatare şi note  – referitoare la comunicaţiile şi imaginile înregistrate în legătură cu numiţii Sorin Ovidiu Vîntu, Octavian Ţurcan, Popa Nicolae, Popa Virgil şi Căciulă Anca, precum şi suportul de memorie externă CD marca EPRO seria înregistrat sub nr.2.003.529, care ne-au fost comunicate prin adresa nr.25717 din 02.12.2009 a SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII, înscrisuri rezultate din exploatarea mandatului din 29.09.2009 emis de către ÎNALTA CURTE DE CASAŢIEI ŞI JUSTIŢI rezultă elemente de fapt care servesc la constatarea existenţei infracţiunii pentru care inculpatul VÎNTU SORIN OVIDIU a fost învinuit şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare justei soluţionări a cauzei, astfel:

La data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă  pe POPA NICOLAE, (Indonezia). În cadrul discuţiei, POPA NICOLAE menţionează că „ajungem la partea cu banii (…) generalul …, ai mei…”, afirmând „ce trebuie acum … trebuie 43 000”, cei doi convenind ca acesta să primească anual o sumă de 200 000, „preferabil de primit cam în perioada asta (…) înainte de sărbători.”

Popa Nicolae  :- Alo?

Sorin Ovidiu Vântu:- Salut.

Popa Nicolae- Salut.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Scuză-mă tati… Sunt locuri, ţi-am spus, de unde nu  pot vorbi din diverse considerente.

Popa Nicolae:- Da mi se pare normal, nu trebuie să te scuzi.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da, golănaş mic. Spune, bătrâne.

Popa Nicolae: – Da… Păi, Sorin, în primul rând am aflat cum îl cheamă pe ăla,care acuma se duce pe la ai mei, a fost deja de două ori…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da… Cum îl cheamă?

Popa Nicolae:- COSTEA.

Sorin Ovidiu Vântu :- Da…

Popa Nicolae :- Am şi un număr de mobil pe care l-a lăsat el la ai mei, ca să i-l  dea lu’ frati-miu, să-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea să-l sune. Mi se pare normal.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Am înţeles. OK, să-mi dai un SMS cu numele şi cu telefonul lui.

Popa Nicolae:- OK, OK. Măcar am aflat de el. Ţi-am zis, a fost deja de două

ori… Nu ştiu, e de capul lui… habar nu am.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da… Deci să-mi dai un SMS cu telefonul… şi locul de unde este.

Popa Nicolae:- Asta nu ştiu exact. Ţi-am zis, e subcomisar la Poliţia Capitalei. Să-l f.. în gură.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Păi da, dacă e la Capitală… Eşti sigur că e de la Capitală?

Popa Nicolae:- Ba da… Deci asta ştiu… Numai atâta ştiu. Numai numele şi numărul ăsta de telefon.

Sorin Ovidiu Vântu  :- OK. Mi-l dai pe…

Popa Nicolae:- Îţi dau SMS.

Sorin Ovidiu Vântu  :- … pe SMS, da.

Popa Nicolae:- Zi-mi şi mie de fii-mea. Ştii ceva, cum este?

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bătrânelule, ţi-am mai spus. E doar pe iarbă, nu e pe altceva…

Popa Nicolae:- Îhî…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinată  nu are prea mare afecţiune pentru ea, e o prietenă de-a  lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani… ăăă… soluţia pe care o recomand văzând despre ce… şi o tapează de bani. Soluţia pe care… Ăla nu lucrează nicăieri. Soluţia pe care o am vizajez eu, prietene, este să nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ţi sugerez soluţia asta? Exact aceeaşi problemă am avut-o eu cu IOANA şi exact asta este soluţia pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Şi după o perioadă de ură, revoltă şi furie, şi-a revenit şi totul este OK. Şi era tot la vârsta asta.

Popa Nicolae:- Am înţeles.

Sorin Ovidiu Vântu  :- De aceea, taie-i orice sursă de finanţare. Sugerez să-i ducă maică-sa mâncare, strict de mâncare, şi să-i lase bani foarte, foarte puţini, cât să aibă pentru ţigări. Deci nu-i mai da bani. Marea problemă a fiică-tii, s-a obişnuit cu bani mulţi, toacă bani mulţi, a ajuns să-şi plătească propria ei curte, şi de aici tot derapajul. Nedându-i bani,

o obligi să se angajeze, cum s-a angajat fiică-mea la LONDRA. Că nu i-am mai dat eu bani, şi s-a angajat. Şi-a găsit un serviciu şi a început să muncească. Când a început să muncească şi să câştige banii ei, brusc a devenit foarte cumpătată cu aceşti bani.

Popa Nicolae:- Na… bine… Ea munceşte. Înţeleg acuma că s-a înscris la altă facultate, să înceapă altă facultate. Ar fi pe un drum.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Ă… să muncească să-şi plătească. Nu-i mai da bani.  Toată povestea ei vine de la bani.

Popa Nicolae:- Extra bani nici n-am de unde, şi oricum hotărâsem să nu-i mai dau…

Sorin Ovidiu Vântu  :- E, las-o în p.. mea, că i-ai dat zeci de mii, sute de mii… Lasă-mă dracului în pace. am aflat mai multe. Deci, nu-i  mai da bani. Las-o să trăiască dintr-o leafă, şi-ţi garantez că în 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urât. Mai departe.

Popa Nicolae:- Păi, na, mă… cu ăsta… acum ajungem la partea cu banii.      Generalul…, ai mei…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da. Deci ai tăi, când vrei să vină?

Popa Nicolae:- Aş fi vrut să ajungă la mine înainte de 12 decembrie, când e ziua lu’ taică-miu şi face 80 de ani.

Sorin Ovidiu Vântu  :- S-a făcut. Mă ocup. Mai departe.

Popa Nicolae:- Cu generalul… dă semne, e… ţi-am zis, el nu…

Sorin Ovidiu Vântu  :- Da măi, trebuia să-mi dai… Băi bătrâne, trebuia să-mi dai nişte scoruri. Zi…

Popa Nicolae:- Ţi-am zis, la el, ce trebuie acuma… trebuie 43 000.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Am înţeles. Ţi-ai fixat care e suma lunară, după aia, de care ai nevoie?

Popa Nicolae:- O… suma anuală, Sorin… m-am gândit că un 200 000 ar  acoperi inclusiv generalul, salariul lui lunar… anual.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Te referi la suma anuală, da?

Popa Nicolae:- Da, da, da.

Sorin Ovidiu Vântu  :- S-a făcut. Deal.

Popa Nicolae:- Preferabil de primit întodeauna cam în perioada asta, ca să fie şi înainte de sărbători, să nu stau de sărbători să aştept.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bine, s-a făcut.

Popa Nicolae:- Cam astea.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bine, golănaş mic. Hai, te sărută Sorin, golane, şi încep să iau măsuri pentru toate alea.

Popa Nicolae:- OK, s-a făcut. Mersi mult.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Bine, banditule. Te pup. Pa.

Popa Nicolae:- Bine, şi eu te pup.

Sorin Ovidiu Vântu  :- Pa, pa.

La data de 20.10.2009, la ora 17:18:24, SORIN OVIDIU VANTU primeşte, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la POPA NICOLAE un mesaj SMS, din conţinutul căruia rezultă că lucrurile sunt „destul de presante (…) am fost întrebat ce se întâmplă (…) am motivat întârzierea invocând probleme de familie”, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este : „Bună! Daca poţi, sună-mă, te rog. Oricum, lucrurile sunt destul de presante. Azi e 20 oct. şi am fost întrebat ce se întâmplă. Am motivat întârzierea invocând probleme de familie. Sper să ţină.”

La data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă îl contactează pe POPA NICOLAE,. SORIN OVIDIU VANTU afirmă că „acesta e circuitul, cam 10 zile, după cum bine ştii”, iar POPA NICOLAE îl contrazice susţinând că „au venit şi de pe o zi pe alta”. În continuare reiese că respectivul circuit a fost stabilit în urmă cu „vreo doi ani”. POPA NICOLAE solicită bani pentru ca părinţii săi să efectueze o excursie în Indonezia, cu escală la Amsterdam, de unde ar urma să fie procurate fără rezervare biletele de avion pentru destinaţia finală. În acest sens, cei doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui în cauză, să ia legătura cu SORIN OVIDIU VANTU :

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vântu:- Salut, bătrâne! Mă auzi?

Popa Nicolae:- Eu te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Acuma te aud şi eu. Bătrânelule, plata s-a efectuat, urmează să-ţi vină. Deci era efectuată plata. Mă auzi?

Popa Nicolae:- Da, te aud, numai că… Na, ca naiba…

Sorin Ovidiu Vântu:- Măi, asta e. Ăsta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine ştii, fac pe circuit. Întotdeauna aşa a fost.

Popa Nicolae:- Au venit şi de pe o zi pe alta, câteodată. Mă rog, asta e… Asta vroiam, să  fii sigur că a făcut-o.

Sorin Ovidiu Vântu:- Da, mami. Stai puţin, nu ştiu când îţi ajung ţie, efectiv de la ultimul virament. Dar eu ca să ţi-i trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac… Înţelegi tu? Şi de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ţi-am mai spus şi acum vreo doi ani că ăsta e circuitul. Deci s-au trimis, golane, nu-ţi fă probleme. Ştii că nu mă joc cu poveştile astea. Ştiu în ce situaţie eşti, nu mă joc cu d-astea. Au fost trimişi, tati, urmează să-ţi vină.

Popa Nicolae:- Of, of, of…

Sorin Ovidiu Vântu:- Alo?

Popa Nicolae:- Da, te aud, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru părinţii tăi. Să-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea… Frati-tu să-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete şi aranjamente de marş.

Popa Nicolae:- Stai niţel, ce bilete? Bilete… el nu poate să aranjeze                          decât din BUCUREŞTI pentru AMSTERDAM, atât. Restul, după cum am vorbit, trebuie cumpărate de acolo, pe loc. Nu are ce să aranjeze LUCIAN. N-am vorbit aşa?

Sorin Ovidiu Vântu:- Am uitat, tati. OK.

Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca să nu avem neînţelegeri. Adică, să nu înţelegi tu greşit.

Sorin Ovidiu Vântu:- Am înţeles măi, mi-ai spus. Am uitat… Ho!

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vântu:- Gata, ho… Să mă caute VIRGIL. Dar problema este, eşti sigur că VIRGIL nu va cheltui banii?

Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el…

Sorin Ovidiu Vântu:- N-am nici o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.

Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, şi de aia am vorbit cu el, nu numai o dată, şi i-am spus aşa: “Băi, gândeşte-te, să nu te pună dracu’ să pui banii, să zici că-i pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu ştiu ce scoţi, pentru că este ultima ocazie când eu pot să-i văd pe babaci. Să nu te pună dracu’”. Zice: “Nu. Îţi jur pe sufletul copilului meu, şi pe mine, îţi jur pe mine că nu fac nimic…”.

Sorin Ovidiu Vântu:- Bine, să mă caute… Alo?

Popa Nicolae:- Da?

Sorin Ovidiu Vântu:- Să mă caute luni… să mă caute frati-tu.

Popa Nicolae:- OK.

Sorin Ovidiu Vântu:- Bine… Bine. Te pup bătrâne.

Popa Nicolae:- Şi eu te pup. Aştept. OK.

La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă pe POPA NICOLAE. Din discuţie rezultă că suma convenită a fost trimisă, fără a fi însă recepţionată în contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vântu afirmă că îl va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da „şi pentru părinţii tăi.” după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este: În ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vântu primeşte, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă un mesaj scris (SMS). „Îmi pare rău că fac asta. O să te sun la fiecare 15 min ptr că trebuie să vorbim. Te rog să laşi nervii deoparte şi să mă asculţi. Doar atât!”. La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vântu îl contactează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, pe POPA NICOLAE

Popa Nicolae : – Hallo!

Sorin Ovidiu Vântu  : – Da, VIOREL.

Popa Nicolae : – Aaa! Da, salut! Ce faci?

Sorin Ovidiu Vântu  : – Spune, VIOREL!

Popa Nicolae  : – …

Sorin Ovidiu Vântu  : – Alo!

Popa Nicolae : – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi revin un  pic. Ok! Sorin Ovidiu Vântu, întrebare: când mi-ai trimis  banii pe care zici că mi i-ai trimis?

Sorin Ovidiu Vântu  : – Nu pe care zic. Pe care ţi i-am trimis, bă, băiatule. Deci azi, mâine, conform calendarului, trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae: – N-au ajuns şi…

Sorin Ovidiu Vântu :- Asta este. Sunt trimişi, am verificat, cel târziu mâine, dacă nu cumva chiar şi astăzi trebuie să-i ai în cont.

Popa Nicolae: – De ce te simt că eşti supărat pe mine?!

Sorin Ovidiu Vântu  : – Nu sunt supărat, băi. Sunt f… în toate părţile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerinţe de bani din 7.000 de direcţii. E o criză uriaşă aici, nu sunt supărat, sunt întins în toate direcţiile, asta este tot, am şi alte treburi, nu sunt numai la dispoziţia ta (vectorul urlă la telefon-n.n.). Nu pot să stau…eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap şi tu îmi dai 5.000 de telefoane pe oră. Băi, VIO, ce-i cu tine, te-ai tâmpit? Ce-i cu tine?

Popa Nicolae : – Nu m-am tâmpit, dar înţelege că mi-e greu şi mie.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Bă, sunt de acord că ţi-e greu, dar până una-alta eu te întreţin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am.

Popa Nicolae: – Să ştii că dacă strigi la mine, nu rezolvă absolut nimic.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Sunt nervos!

Popa Nicolae : – Şi eu pot să fiu nervos. Tu nu ştii cât de nervos pot să fiu şi eu câteodată.

Sorin Ovidiu Vântu  – Ei! Distinse Popa Nicolae , ştii ceva? Enervează-te! Banii ţi i-am trimis, azi-mâine trebuie să sosească. Punct.

Popa Nicolae: – Auzi?

Sorin Ovidiu Vântu  : – Te rog!

Popa Nicolae: – Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Poftim?

Popa Nicolae: – Eu te iubesc, mă. Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd. Sorin Ovidiu Vântu, te iubesc, tu nu ştii cât de mult te iubesc eu pe tine. Eşti aşa de tâmpit şi de… Ce dracului! Hai, mă…

Sorin Ovidiu Vântu : – Deci am grijă. Şi ceea ce spun că fac, aia şi fac.

Popa Nicolae : – Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – Nu mai pune chestiuni suplimentare. Băi, tu habar n-ai ce este aici. Şi în ce situaţie reală sunt.

Popa Nicolae : – Vrei să-ţi răspund cu asemenea?  Tu habar n-ai ce este aici şi habar n-ai…

Sorin Ovidiu Vântu : – Ştii ceva? Îţi dau cuvântul meu că aş prefera să stai să-ţi f… tu capul aici, să mă întreţii pe mine acolo.

Popa Nicolae : – Dumnezeule, dar ştii că aş vrea să se poată întâmpla chestia asta? Aş vrea!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine. VIOREL, hai că suntem prea nervoşi.

Popa Nicolae : – Alo! Alo!

Sorin Ovidiu Vântu : – VIOREL, m-auzi?

Popa Nicolae: – Da, te aud.

Sorin Ovidiu Vântu : – Am un milion… Am şi alte treburi, ţi i-am trimis, bagă la cap să-ţi vină. O să chem şi pe frate-tu să-i dau şi pentru părinţii tăi. Gata! Nu mă mai f… la cap. Pa!

Popa Nicolae  : – Bine, mă, nu te mai f… la cap. Te pup!

Sorin Ovidiu Vântu : – Pa!

Popa Nicolae : – Te iubesc! Alo?

Sorin Ovidiu Vântu : – Da, măi.

Popa Nicolae : – Pa!

Sorin Ovidiu Vântu : – Poftim? Alo?

Popa Nicolae : – Păi mi-ai închis sau nu mi-ai închis?

Sorin Ovidiu Vântu : – Păi nu ţi-am închis. Spune!

Popa Nicolae  : – Păi ce să spun? Mi-ai zis să închidem? Hai, aştept să închizi. Închide tu!

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, VIOREL, te sărut, pa!

Popa Nicolae: – Pa!

La data de 04.11.2009, la ora 12:27:35, Sorin Ovidiu Vântu primeşte, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, de la POPA NICOLAE, un mesaj SMS. Din conţinutul acestuia rezultă că suma nu a ajuns în contul lui POPA NICOLAE, acesta solicitând înţelegere şi pentru situaţia părinţilor săi, care ar dori să-l vadă, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este: „Salut! N-a ajuns nimic la mine. Nici nu mai dau telefon la bancă, pentru că mi-e ruşine. Înţeleg că nu te-ai văzut cu dobitocu’ de frati-miu. Nu mi-e de el, mi-e de ai mei, că-s bătrâni şi nu merită chestii d’astea. Ok. Cam atât.”

La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de către Octavian Ţurcan. .Sorin Ovidiu Vântu solicită acestuia unele explicaţii cu privire la transferul sumei în cauză, cei doi convenind ca Octavian Ţurcan să îl contacteze pe POPA NICOLAE şi să rezolve problema, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este

Octavian Ţurcan- Da, SORIN.

Sorin Ovidiu Vântu: – Ăia 700.000 pe care ţi-am spus să-i plăteşti, i-ai plătit?

Octavian Ţurcan:   – Am plătit 400 şi 300 trebuie să plece azi sau mâine. Aşa dau, din două surse diferite prin două bănci.

Sorin Ovidiu Vântu: – Dar de ce nu i-ai dat odată, că erau bani de salarii, trebuiau plătiţi în aceeaşi zi,  trimişi în aceeaşi zi.

Octavian Ţurcan:   – Pentru că s-au dus din două bănci diferite. Noi avem…

Sorin Ovidiu Vântu: – Păi stai, din două bănci diferite la o săptămână diferenţă, dragul meu? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alţii, n-o folosim între noi? Când pleacă?

Octavian Ţurcan:   – Mâine pleacă.

Sorin Ovidiu Vântu: – Te salut!

În ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vântu este contactat, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de către  Octavian Ţurcan

Octavian Ţurcan:  – Anul trecut în noiembrie-decembrie, s-a finanţat cu 2.700.000, în 2009 s-a finanţat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.

Sorin Ovidiu Vântu : – Bine, tati. Deci… Ce voiam să te mai întreb. Mă, tu mâine vii… Of, cum dracu facem… că-i în telefonul ăsta şi nu ştiu să-l scot din telefon numărul băiatului.

Octavian Turcan: – Eu mâine la ora 10 sunt în Otopeni şi vin direct la tine.

Sorin Ovidiu Vântu : – Păi mâine mă duc la CHIŞINĂU şi vreau să plec la 8 dimineaţă de aici. Dar fac o altă chestie. Îţi dau… Băi, Octav , ceva nu mi se învârte rotund şi te-aş ruga să fii onest cu mine. Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greşit cu toate că în contul ăla am virat… S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă?

Octavian Ţurcan: – Nu. Cu mâna pe inimă îţi spun că nu s-a întâmplat, banii stau în cont…

Sorin Ovidiu Vântu: – Deci nu sunt probleme.

Octavian Ţurcan:- Nu sunt probleme.

Sorin Ovidiu Vântu: – Pe care eu să nu le cunosc.

Octavian Ţurcan:   – Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoşti. Ai cuvântul meu.

Sorin Ovidiu Vântu: – Atunci facem… La ce oră zbori tu?

Octavian Turcan: – Eu decolez la ora 8:15, ora Bucureştiului.

Sorin Ovidiu Vântu: – Eu am să scot acuma telefonul omului din memorie,  întâmplat. Şi roagă-l pentru clarificări. Da?

Octavian Ţurcan:   – Da.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Deci îi scrii un mesaj.

Octavian Ţurcan:  – Exact.

Sorin Ovidiu Vântu  : – Şi eu scot acuma numărul de telefon al omului. E 00628, ăsta este prefixul şi de acuma îl caut mai departe. Te pup, pa, hai că te sun imediat înapoi. Cu toate că nu ştiu să scot telefonul, f… Bine, văd eu. Pa, pa!

Sorin Ovidiu Vântu  : – Eu pot să-l rog pe GHENADIE să vină la tine şi GHENADIE îmi dă şi telefonul, poate la dânsul acuma e seara târziu. Că el are cu 6 ore …

Octavian Ţurcan:  – Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, îi dau telefonul ăsta şi scoate el şi face toate treburile. Că ăla a devenit extrem de nervos acolo, că crede că-l trag pe p… Şi n-am chef acuma de o altă problemă. Hai! Bine, să vină GHENADIE încoace, tati, te pup! Pa!

La data de 05.11.2009, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă este realizat un schimb de mesaje, cu numitul POPA NICOLAE.  Din conţinutul mesajelor SMS transmise, rezultă că suma a fost virată către „. Cont:  ”, întârzierea datorându-se unei greşeli de completare a ordinului în cauză, deşi „până acum aşa s-a efectuat de fiecare dată.”, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este  „Aveti noutati?.”

La data de 09.11.2009, la ora Sorin Ovidiu Vântu recepţionează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la numitul POPA NICOLAE, un mesaj de confirmare a primirii sumei. În data de 10.11.2009, la ora 11:50:31, prin mesaj SMS, POPA NICOLAE solicită lui Sorin Ovidiu Vântu să transmită şi părinţilor săi banii pentru biletele de excursie, „Buna! Au ajuns,in sfarsit! Multumesc! Maine pot rezolva toate problemele aici. Rugaminte mare : rezolva si cu ai mei urgent si mai trimite-mi macar o transa la fel, curand,ptr ca asta doar imi acopera necesitatile de moment. Te pup,pa !” În ziua de 10.11.2009, la ora 11:50:31, Sorin Ovidiu Vântu primeşte, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă un mesaj scris (SMS). „Buna ! Am platit azi totul. Toata lumea multumita. Spune-mi,te rog,cand poti sa le dai alor mei ptr bilete ? Mai e numai 1 luna pana cand ar trebui sa ajunga si trebuie sa rezerve locurile,daca n-o fi deja cam tarziu ca e sezon de varf.”

La data de 01.12.2009, utilizatorul terminalului de telefonie mobilă, utilizat de POPA VIRGIL, transmite lui SORIN OVIDIU VÂNTU,, un mesaj telefonic tip SMS în cadrul căruia îi precizează că o anumită persoană apreciază ca necesară realizarea unei discuţii Bună dimineaţa Sorin. Te roagă frumos: e nevoie să vorbiţi. Mulţumesc mult! POPA VIRGIL.

Cu toate acestea, coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistenţă judiciară privind investigaţia penală împotriva lui Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, asistenţă judiciară iniţiată de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE în baza Convenţiei din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenţie fiind ataşate probele strânse de către Poliţia din Cipru, despre care s-a făcut vorbire mai sus.

STOIAN ALEXANDRU

La momentul în care împotriva inculpatul STOIAN ALEXANDRU s-a luat măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara era stabilit că acesta a discutat în mod repetat cu Virgil Popa, fratele condamnatului, care se află la Jakarta – Indonezia, practic fiind „interfaţa” comunicărilor către inculpatul SORIN OVIDIU VÎNTU cu privire la transmiterea sumelor necesare de bani pentru condamnatul POPA NICOLAE, care se află în arestul poliţiei indoneziene.

În momentul de faţă, urmărirea penală efectuată a stabilit cu certitudine că transmiterea sumelor de bani s-a realizat prin contribuţia inculpatul OCTAVIAN ŢURCAN, în baza dispoziţiilor inculpatului SORIN OVIDIU VÎNTU, prin transfer bancar,  din contul  din Nicosia Cipru, în contul societăţi comerciale înregistrate în Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE are acces.

Pe de altă parte, din cuprinsul proceselor verbale certificate pentru autenticitate, prin care, în temeiul art.913 din Codul de procedură penală şi în baza ordonanţelor provizorii şi al autorizaţiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREŞTI, s-a procedat la redarea integrală în formă scrisă a conţinutului convorbirilor şi comunicările interceptate, rezultă probe concludente şi utile referitoare la activitatea infracţională desfăşurată de către inculpatul STOIAN ALEXANDRU:

În ziua de 01.04.2010, la ora 20:59:44,  STOIAN ALEXANDRU , este contactat de VALI, aflată la postul STAN VASILICA

A.STOIAN: Sărut-mâna.

VALI: Te pup. Mai m-am gândit: dacă e să vorbeşti cu Andre, n-are ce să bănuiască. Că din moment ce el are, deci Domnule, asta a ieşit la tragere.

A.STOIAN: Nu-i problemă, că noi ştim că au completat amândoi în acelaşi timp. Ştii, în aceeaşi zi. Şi-l găsim formularul colegului lui cu siguranţă. Au completat amândoi în acelaşi timp.

VALI: Dormeai, te-am trezit?

A.STOIAN: Nu, sunt lângă ăsta mic, a adormit. Şi maică-sa face puţină treabă şi eu îl ţin aici.

VALI: Vezi să nu-l trezeşti.

A.STOIAN: Nu-i o problemă.

VALI: Am înţeles. OK. Dacă nu găsiţi, na…

A.STOIAN: E, ne descurcăm. Dacă întâmpinăm greutăţi, avem varianta cealaltă. Nu-ţi face griji, ne descurcăm.

VALI: Să n-ajungeţi la altul.

A.STOIAN: Nu, cu siguranţă.

VALI: Bine.

A.STOIAN: OK.

VALI: TE pup, o seară bună.

A.STOIAN: Sărut-mâna şi ţie. O seară bună.

VALI: A!

A.STOIAN: Te rog.

VALI: N-a zis nimic Sorin de trecerea pe dialog, nu? Dacă nu ţi-a dat niciun răspuns…

A.STOIAN: Absolut nimic. Nu. Începusem eu să-i spun şi zice: Păi ştiu. „”Da, dar ce nu ştiţi este faptul că, în cazul în care vreţi să faceţi, eu ştiu, se blochează vreo cartelă, se întâmplă ceva şi operaţiunile noastre, mai bine zis ale tale, zic, operaţiunea lui Vali este mult mai înceată, fiindcă nu are nicio relaţie acolo. Şi a zis ca să ştiţi dumneavoastră, să aveţi în vedere acest aspect. Că până găseşte, o să dureze puţin timp. Şi a zis Bine, bine.

VALI: Nu mai zic nimic. Să vedem dacă plânge, facem. Dacă nu, asta e.

A.STOIAN: OK. Dar ne descurcăm, trebuie să ne descurcăm.

VALI: Da. Văd că nici lui nu i-a mai zis nimic.

A.STOIAN: A. Vedem noi.

VALI: Da, OK, bine, te pup, o seară bună.

A.STOIAN: Noapte bună, sărut-mâna şi ţie, pa, pa.

În ziua de 02.01.2010, la ora 18:45:08, se primeşte următorul mesaj scris (Mobil, Indonezia):    „Nu stiu daca am reusit sa ma fac inteles. Daca n-am toata motorina in cateva zile, nu pot rezolva nimic. Si fara grija: eu nu livrez pana nu am deja pachetul langa mine. Va pup”

În ziua de 04.01.2010, la ora 13:27:43, Alexandru Stoian, ia legătura cu un domn, cu care discută următoarele:

DOMN:  Alo?

A.STOIAN:  Noroc! Ai primit mesajul?

DOMN:  Seara bună! În secunda trecută l-am primit şi, când am luat telefonul, să văd mesajul, m-ai sunat.

A.STOIAN:  Ok. Încearcă să faci rost de un alt număr, o altă jucărie, şi peste două ore te auzi cu cine trebuie. Ok?

În ziua de 04.01.2010, la ora 15:19:09, se primeşte următorul mesaj scris (Mobil Indonezia): Seara buna. Acesta este nr. :

În ziua de 04.01.2010, la ora 16:20:47, ALEXANDRU STOIAN contactează UN DOMN (Mobil Indonezia):

INTERLOCUTOR: Seara bună.

ALEXANDRU STOIAN: Tot eu sunt. Hai că nu am putut să mă apropii deloc. E groasă, ce să zic? Da. Am reuşit să stăm de vorbă şi să-ţi transmit nişte chestii.

INTERLOCUTOR:  Aşa. Te ascult.

ALEXANDRU STOIAN: Ascultă-mă cu atenţie: tu ai fost trimis acolo ca să rezolvi o chestie cu alea 3 cisterne, să-l scoţi şi după care să dai restul de cisterne. Şi ceva se întâmplă. Adică nu-i place ce se întâmplă.

INTERLOCUTOR: Nu-i place ce se întâmplă?

ALEXANDRU STOIAN: Da. Că ai avut sau ai cele 3 cisterne şi n-ai reuşit să-l scoţi până acum şi consideră că ceva se întâmplă, ceva neplăcut. Acum, zice aşa: dacă consideri că nu poţi să faci ceva acolo, putem să aranjăm lucrurile în felul următor. Primeşti tu cisternele într-un alt cont şi trimitem pe cineva să se ocupe de chestia asta. Şi ne ocupăm pe urmă de restul. Şi de tine şi de tot.

INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau aşa. Deci în primul rând regret foarte tare că nu a reuşit să discute cu mine. În al doilea rând, chestiunea este aşa. Zic, nu a reuşit să discute el cu mine. Dar asta este. Discutăm noi doi şi tu îi transmiţi ceea ce spun eu. Înţeleg că este neliniştit şi că nu-i place că nu s-a rezolvat treaba până acum, dar discuţia mea cu oamenii la început nu a fost că voi da pe tranşe. Eu când le-am spus lor la început că voi da jumătate şi jumătate peste 3 săptămâni, iniţial au zis: este ok, nicio problemă. Între timp, cele 3 săptămâni s-au scurs. Eu când m-am întâlnit cu ei pe 31 şi s-a pus problema că pe 31 se rezolvă treaba, să am grijă ca luni dimineaţă, de fapt astăzi, la prima oră să fiu pregătit cu tot ce trebuie, eu am spus da, voi fi pregătit cu jumătate, iar jumătate într-o săptămână, maxim 10 zile. Şi în momentul ăla, oamenii s-au sculat şi au spus: nu. Ai spus în 3 săptămâni. Luni sunt deja 3 săptămâni. Deci nu există. După care s-a ridicat frumuşel, a plecat, s-a întors peste 2 ore şi mi-a spus îmi pare rău, nu se poate rezolva decât într-o săptămână, maxim 10 zile. Eu ce să înţeleg? Nu se poate. Oricum, am reuşit să obţin deal-ul că primesc pachetul şi apoi livrez. Ceea ce iarăşi este o realizare mare.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau chiar aşa de simplu cum consideră el. Deci în niciun caz nu mă retrag din chestia asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Să înţeleagă că aşa cum s-a discutat de la început suntem exact în aceeaşi situaţie, suntem cu totul dedicaţi acestei chestiuni. Nu există niciun fel de îndoială vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de suspiciunile că s-ar face un deal cu cineva, sau ceva de genul ăsta. Nici ca cifre nici ca şi comportament. Deci să nu-şi facă niciun fel de griji. Ceea ce el i-a spus cândva, acum 9 ani când a plecat, a rămas valabil şi va fi valabil întotdeauna. Deci nu există de aici nelinişte că, eu ştiu, se gândeşte cineva să spună ceva împotriva lui, şi o să facă ceva împotriva lui. Să nu se gândească la asta: nici ca cifre, nici ca fapte.

ALEXANDRU STOIAN: Ok, da.

INTERLOCUTOR: Chestiunea nu este chiar aşa de simplă cum zice. Avem cei mai buni avocaţi din ţară. Deci cei 2 care au apărut în presă, sunt cei mai buni şi cei mai faimoşi din ţara asta.

ALEXANDRU STOIAN: Da.

INTERLOCUTOR: Da? Ştim exact cum trebuie făcut dar ăştia sunt dificili. Nici măcar nu-ţi spun în faţă ce gândesc. Aşa cum am fost pus în situaţia respectivă. Dacă eu sunt pregătit cu totul aici, pot să forţez şi să prind următorul tren, care este undeva săptămâna viitoare, în jur de 15. Dacă nu sunt pregătit, vom bate apa în piuă. Da?

ALEXANDRU STOIAN:  Da, da.

INTERLOCUTOR: Deci ăsta este mesajul. Fără să fiu pregătit cu toate cisternele, nu există nicio şansă. Unu. Doi, nu mă retrag din chestia asta. Trei, să nu-şi facă probleme, să nu ne bănuiască de niciun fel de treabă urâtă. Suntem corecţi şi cinstiţi şi aşa vom fi până la capătul a tot ceea ce se întâmplă.

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Da? Şi în continuare îmi exprim dorinţa să vorbească el personal cu mine.

ALEXANDRU STOIAN: Ok.

INTERLOCUTOR: Da? Ok, mersi frumos.

ALEXANDRU STOIAN: Bine, ciao.

INTERLOCUTOR: Numai bine. Ciao.

În ziua de 13.01.2010, la ora 15:16:46,  Alexandru Stoian ia legătura cu UN DOMN  aflat la postul telefonic, cu care poartă următorul dialog:

A.STOIAN: Bună! Ce faci?

DOMN: Uite, bine. Tu?

A.STOIAN: Uite că ieri nu am reuşit să dau de tine, să vorbesc cu tine şi reuşesc acum. Întrebarea mea este: sunt noutăţi?

DOMN: Ai primit mesajul?

A.STOIAN: Probabil că acum.

DOMN: Probabil că acum. Da. Ţi-am trimis de ieri mesajul. De aseară, după ce am avut eu întâlnirea aici, mai târziu, pe la ora 10-11, nu ştiu pe la ce oră. Deci treaba este rezolvată, s-a primit scrisoarea pe care o aşteptam, oamenii nu aşteaptă decât ca eu să fiu pregătit. Citeşte mesajul şi vei vedea acolo toate detaliile. Deci suntem gata!

A.STOIAN: O.K, am înţeles!

DOMN: Figura aia cu înainte şi după aia nu ţine, nu vor! Mi-au spus clar ieri: domnule, când eşti pregătit, dai semnal!

A.STOIAN: O.K. Chestia ai nu s-a putut, care ai cerut-o tu, nu se poate fiindcă…înţelegi…

DOMN: Am înţeles! Oricum, ca să se ştie că există această posibilitate, dacă se doreşte!

A.STOIAN: O.K. deci sunteţi pregătiţi, decât aştepţi transportul.

DOMN: Exact! Eu aştept transportul şi în secunda în care am dat o.k.-ul s-a rezolvat treaba! Şi e păcat să pierdem ocazia asta, pentru că, deja, conjuncturile sunt un pic cam ciudate aici. Nu pot să-ţi dau multe detalii, dar sunt tot felul de…prostii aşa.

A.STOIAN: Am înţeles! Deci în momentul în care tu eşti pregătit, treaba s-a rezolvat!

DOMN: Deci acum e rezolvată! Dacă mâine spune „gata!”, mâine se rezolvă! Sau, mă rog, o zi după, nu pot să spun exact că în ziua aia, dar, oricum, suntem gata!

A.STOIAN: Am înţeles! Bine!

DOMN: O.K. Mulţam frumos! Numai bine!

A.STOIAN: Ciao!

Coroborarea probelor dosarului a fost practic dificilă până la data de 23.08.2010, când MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI ORDINII PUBLICE din Republica CIPRU a răspuns cererii de asistenţă judiciară privind investigaţia penală împotriva lui Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, asistenţă judiciară iniţiată de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE în baza Convenţiei din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi ale Protocolului din 16 octombrie 2001 la această Convenţie fiind ataşate probele strânse de către Poliţia din Cipru.

Din cuprinsul înscrisurilor primite în cadrul asistenţei judiciare şi depuse traduse la data de 06.09.2010 rezultă o multitudine de probe care coroborează şi probează periculozitatea faptelor inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

3. Argumente care justifică arestarea preventivă ,întemeiată pe dispoziţiile art.139 alin. (1)şi (3) raportat la dispoziţiile art. 148 lit. f cod de procedură penală, art 5 pct. 1 lit c Convenţia europeană a drepturilor omului.

Dispoziţiile art.139 (1) şi (3)  din codul de procedură penală – reglementează împrejurarea în care au intervenit motive care justifică înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă.

În cauză măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara a fost înlocuită cu măsura preventivă a reţinerii , deoarece s-au schimbat temeiurile existente la momentul dispunerii acestei măsuri preventive

În cauză, până în prezent au fost reţinute suficiente elemente care dovedesc sprijinul acordat de inculpaţi pentru a zădărnicii şi mai apoi pentru a îngreuna executarea pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae , astfel încât măsura preventivă se impune a fi dispusă faţă de inculpaţi pentru motivele ce vor fi arătate.

Sub aspectul condiţiei prevăzute de lege ,privind reţinerea în sarcina inculpaţilor a unor fapte pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, din analiza de text rezultă că această condiţie de legalitate este îndeplinită, în raport cu limitele pedepsei prevăzute de lege pentru faptele de favorizarea infractorului( 3 luni – 7 ani).

Vom analiza necesitatea dispunerii măsurii arestării preventive  a inculpaţilor prin prisma ,,…existenţei probelor că lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică,, şi existenţei indiciilor rezonabile că au comis infracţiunile reţinute în sarcina lor. Ansamblul probelor administrate în cauză şi coroborarea firească a împrejurărilor de fapt ,ce reies neîndoielnic din materialul probator, confirmă până la detaliu , ajutorul ilicit dat de către inculpaţi condamnatului Popa Nicolae cu scopul zădărnicirii şi îngreunării executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Teza prevăzută în legislaţia naţională a ,,îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute de art. 148 lit . f cod procedură penală – pedeapsă mai mare de 4 ani şi lăsarea în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică,, reprezintă un principiu recunoscut de Convenţia europeană şi jurisprudenţa de la Strasbourg , de legislaţiile multor state europene, condiţia impusă fiind asigurarea compatibilităţii acestei forme de justiţie preventivă cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie.

Analiza actelor probatorii ale cauzei demonstrează ca lăsarea în libertate a inculpaţilor ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică. Trebuie avută în vedere rezonanţa acestor fapte îndreptate împotriva înfăptuirii justiţiei , la care se adaugă sentimentul de insecuritate creat în rândul colectivităţii. Acestea sunt elemente de natură a naşte temerea că organele judiciare nu reacţionează eficient împotriva unor persoane învinuite de sâvărşirea unor infracţiuni de o gravitate deosebită.

Cercetarea în stare de libertate a celor acuzaţi că sprijină material şi /sau moral un condamnat definitiv la executarea unei pedepse de 15 ani închisoare, pentru comiterea unor infracţiuni ce au generat prejudicii imense sutelor de mii de victime devin circumstanţe ce ar putea încuraja şi alte persoane să comită infracţiuni .

În plus , în cauză , inculpaţii sunt cercetaţi de mai multe luni pentru aceste fapte  şi li s-a aplicat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara şi cu toate acestea au continuat să acorde ajutor condamnatului

Gravitatea şi periculozitatea crescută a faptelor este determinată şi prin analiza mijloacelor pe care le-au folosit. Astfel, insistenţa infracţională este evidentă. Dacă până în luna decembrie 2009 au zădărnicit executarea pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae , după arestarea acestuia , în ciuda măsurilor preventive aplicate au identificat metode şi posibilităţi cât mai ascunse pentru a da aparenţa de respectare a măsuri procesuale sub puterea căreia se aflau , dar şi pentru a găsi nişele prin care să continue demersul ilegal.

Incontestabil, măsura privării de libertate reprezintă o măsură extremă,dar  la fel de incontestabil este şi faptul că infracţiunile  reţinute în sarcina inculpaţilor sunt de o gravitate extremă  iar din actele cauzei rezultă că lăsarea lor în libertate ar avea urmări imediate şi indirecte asupra ordinii publice.

Tulburarea ordinii publice ţine atât de  lucrurile resimţite de opinia publică dar şi de datele obiective care justifică plasarea în detenţie , ca măsură excepţională. În cauză s-a realizat tulburarea ordinii publice, datorită multitudinii persoanelor prejudiciate de infracţiunea comisă, pentru care a fost condamnat Popa Nicolae. Condamnarea infractorului Popa Nicolae este de asemenea fapt notoriu , aproape unic – cel puţin  în istoria justiţiei române , post decembriste (egalat probabil doar de cel al condamnatei  Vlas , prin consecinţe, dar diferit prin realitatea în care se află  aceasta) prin consecinţele produse, prin păgubirea cu mii de miliarde a sute de mii de persoane fizice şi afectarea gravă a sistemului financiar –bancar.

La analiza pericolului social şi al periculozităţii în această cauză trebuie să reamintim  contextul   social  în care s-a derulat cercetarea faptelor comise de Popa Nicolae, care s-a sustras şi atunci cercetărilor judecătoreşti. Astfel, spaţiu public central şi local a fost copleşit de multitudinea materialelor referitoare la acţiunile păgubiţilor FNI, care au alcătuit comitete de iniţiativă, asociaţii naţionale în vederea recuperării unităţilor de fond la FNI, au pichetat sediile prefecturilor, filialelor CEC şi ale FNI.

Aceşti păgubiţi au primit , în cele din urmă  răspunsul judiciar din partea justiţiei prin condamnarea vinovatului Popa Nicolae. Dar acest răspuns judiciar continuă să rămână  parţial , câtă vreme infractorul nu execută condamnarea aplicată de instanţă. Până când acesta nu va executa pedeapsa , persoanele pe care le-a prejudiciat este posibil să rămână doar cu demersurile judiciare.

Cei care prin faptele lor, dovedite în cauză prin probele administrate, au zădărnicit şi mai apoi  îngreunat executarea pedepsei , favorizând infractorul Popa Nicolae sunt  cei 3 inculpaţi.

Desfăşurarea de către aceştia a unor acţiuni , demersuri consistente şi continue pentru favorizarea infractorului , implicarea lor susţinută în asigurarea suportului bănesc pe care acesta îl solicita reprezintă împrejurări  ce fac ca pericolul social să fie extrem de ridicat .

Aceasta deoarece, inculpaţii i-au asigurat un suport bănesc atât de consistent,încât  probabil , mulţi ani din viaţă i-ar putea petrece într-un loc însorit, pe plaje exotice cu sprijinul extrem de serios, mai ales material al inculpaţilor .

Sub acest aspect trebuie subliniat că majoritatea legislaţiilor care operează cu noţiunea de ,,pericol,, subliniază gravitatea sa prin efectele produse , iar în cauză , în mod indubitabil s-au produs consecinţe deosebit de grave , prin starea de pericol creată asupra normalei desfăşurări a activităţii de înfăptuire a justiţiei. Sentimentul de insecuritate socială se va accentua tot mai mult , în condiţiile în care societatea constată că un infractor , condamnat la 15 ani  a reuşit nu doar să nu compară în faţa justiţiei , dar este pe cale să scape şi de executarea pedepsei , pentru că inculpaţii i-au acordat continuu ajutor în acest scop.

Pericolul pe care l-ar reprezenta pentru ordinea publica lăsarea in libertate a inculpaţilor este conturat de analiza modalităţii concrete în care au acţionat inculpaţii, care denotă o specializare dusă la extrem pentru a evita descoperirea faptelor şi tragerea la răspundere penală, sfidarea la adresa valorilor sociale referitoare la înfăptuirea justiţiei şi convingerea că se găsesc deasupra legii.

De asemenea, din datele cauzei rezultă că există riscul ca inculpaţii să influenţeze desfăşurarea procesului penal, folosind aceleaşi mijloace utilizate şi în legătură cu Nicolae Popa şi Virgil Popa, respectiv asigurând plecarea din ţară a persoanelor care ar putea fi audiate sau sustrăgându-se de la judecată.

În raport cu art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 23 din Constituţie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea  săvârşirii unei noi infracţiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal. În speţă, această condiţie trebuie să fie apreciată în raport cu comportamentul inculpaţilor, reacţia opiniei publice, rezonanţa şi gravitatea faptelor, analiză care denotă că sunt îndeplinite exigenţele pentru a putea fi dispusă privarea de libertate a inculpaţilor.

În acest moment procesual, în raport de stadiul anchetei şi probele administrate balanţa analizei cauzei relevă că inculpaţii Vântu Sorin Ovidiu , Ţurcanu şi Stoian în mod direct sau prin intermediari au acordat sprijin pentru împiedicarea executării pedepsei de 15 ani închisoare aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă numitului Popa Nicolae. Pentru a releva implicarea  inculpatului Vântu Sorin Ovidiu în acţiunile apte să creeze dificultăţi în executarea promptă a pedepsei de către condamnatul Popa Nicolae sunt relevante probele administrate în cauză  din care rezultă că relaţionarea  a fost asigurată prin intermediul inculpaţilor Stoian şi Ţurcan care din punctul de vedere al relaţiilor personale sunt angajaţii săi ,, de încredere,,. Probele confirmă indiciile temeinice ale comiterii infracţiunii de către inculpaţi şi faptul că coordonarea activităţii infracţionale a fost realizată de către inculpatul Vântu Sorin Ovidiu alături de inculpaţii Ţurcan şi Stoian.

Având în vedere probele şi mijloacele de probă anterior prezentate,  rezultă că inculpaţii sunt  în situaţia prev. de art.148 lit.f C.pr.pen., pentru infracţiunile săvârşite de către inculpaţi legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea lor în libertate prezintă pericol public. Îndeplinirea acestei condiţii rezultă din raportarea la gradul concret de pericol social al infracţiunilor săvârşite, la modalitatea de comitere a acestora, la sentimentul de insecuritate care s-ar crea în rândul opiniei publice în cazul în care organele judiciare nu ar acţiona suficient de ferm împotriva unor acte care împiedică înfăptuirea justiţiei .

Faptul că există indicii rezonabile că s-a comis infracţiunea de favorizare a infractorului, cu consecinţe deosebit de grave prin urmări, respectiv prin asigurarea condiţiilor pentru sustragerea de la executarea unei pedepse definitive de 15 ani închisoare a condamnatului POPA NICOLAE  generează o periculozitate sporită.

Protecţia societăţii prin asigurarea efectivităţii unei hotărâri judecătoreşti este direct legată de stabilitatea sistemului judiciar .

Un sistem de justiţie este format şi din componenta executării pedepsei şi  este de interes public. Aşa fiind activităţile de favorizare a unui infractor pentru ca acesta să nu răspundă ,, în faţa legii,, pun în pericol primordial  încrederea populaţiei în autorităţile judiciare şi generează  condiţii propice pentru  pentru posibile manifestări  infracţionale.

Datorită acestui efect principal, şi anume pericolul public, puterile coercitive ale organelor judiciare faţă de persoanele în raport cu care există motive plauzibile că au comis aceste fapte cu urmările menţionate se lărgeşte (D.Becheraoni în Revue de science criminelle et droit penal compare nr.1/1997 p.73).

Noţiunea de motive plauzibile aparţine Curţii Europene şi îşi are corespondent în legea română şi anume în cerinţa de a exista indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.

Motivele plauzibile depind de circumstanţele fiecărui caz.

În prezenta cauză probele administrate până în acest moment procesual creează, cu suficientă putere, rezonabilitatea comiterii infracţiunilor descrise anterior de către inculpaţi.

Aceste fapte sunt de o gravitate ridicată şi impun dispunerea măsurii arestării preventive.

Analizând datele rezultate din prezenta cauză se impune ca măsura arestării preventive din perspectiva art.5 lit.c din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, art. 148 lit.f Cod procedură penală şi 1491 Cod procedură penală  să fie dispusă.

Se cunoaşte că proclamând dreptul la libertate, scopul textelor de lege, anterior menţionate este asigurarea că nici o persoană nu va fi lipsită de libertatea sa în mod arbitrar (Amceur c.Franţa).

Protejarea libertăţii individuale împotriva ingerinţelor arbitrare ale autorităţilor nu trebuie să stânjenească însă eforturile autorităţilor judiciare în administrarea probelor, desfăşurarea procesului în bune condiţii (Tomasi c.Franţa).

Analizând dispoziţiile art.148 lit.f Cod procedură penală prin aplicarea la  cauză, luând în considerare gravitatea infracţiunilor în raport cu care există indicii rezonabile de a  bănui că au fost comise de inculpaţi ., trebuie luată în considerare gravitatea acestor infracţiuni aşa cum rezultă din  probele administrate până în prezent.

Pentru ca o măsură de arestare să fie permisă trebuie  (deci imperativ) să existe motive plauzibile de a se bănui că s-a săvârşit o infracţiune de către persoana în cauză este bănuită că a săvârşit o infracţiune şi există motive serioase de a crede că cei faţă de care se solicită măsura arestării prezintă pericol concret pentru ordinea publică .

Pct.4 al Recomandării specifică în plus că dacă existenţa niciuneia dintre pericolele enunţate mai sus nu a putut fi stabilită, detenţia provizorie s-ar putea justifica, în mod excepţional, în anumite cazuri în care s-a comis o infracţiune deosebit de gravă.

Indiscutabil în speţă avem de-a face cu o infracţiune gravă comisă de către inculpaţi. Periculozitatea rezultă din modalitatea de comitere şi din natura faptelor pentru care a fost condamnat POPA NICOLAE.

În tot intervalul de timp scurs de la data la care s-a realizat sesizarea din oficiu în legătură cu faptele reţinute în sarcina inculpaţilor pericolul concret pentru ordinea publică a crescut în mod gradual.

Astfel, prin acţiunile întreprinse în scopul zădărnicirii şi îngreunării executării pedepsei de 15 ani , inculpaţii au dovedit nu doar perseverenţă infracţională accentuată , dar şi ignoranţă faţă de sistemul de justiţie. Astfel, deşi cunoşteau că autorităţile române au efectuat cereri de comisii rogatorii şi asistenţă judiciară, inculpaţii au acţionat în scopul zădărnicirii executării pedepsei. Au continuat şi au stăruit în găsirea mijloacelor pentru îngreunarea executării pedepse , chiar şi după ce condamnatul a fost arestat de autorităţile statului gazdă . În plus, au continuat să desfăşoare aceste demersuri deşi se aflau sub puterea unei măsuri preventive, dispuse tocmai ca urmare a faptului că existau indicii puternice în legătură cu favorizarea infractorului de către aceştia.

Gradul de complexitate al cauzei a trescut începând cu luna decembrie 2009, datorită modalităţilor pe care inculpaţii le-au identificat şi pe care le-au complicat , în mod deliberat, după ce s-a dispus faţă de aceştia măsura obligării de a nu părăsi ţara. Sunt relevante în acest sens aspectele referitaore la  le-au folosit în favoarea condamnatului şi care a presupus administrarea unui probatoriu  vast, absolut necesar pentru a putea forma convingerea că sunt elemente pertinente , rezonabile şi puternice care confirmă că inculpaţii au comis aceste infracţiuni .

Pornind de la aceste premise, în circumstanţele cauzei, sub aspectul duratei  în care s-au efectuat cercetările, pentru a stabili lanţul cauzal judiciar precizăm că, au fost necesare solicitări de comisii rogatorii internaţionale, iar pentru stabilirea concretă a circuitului financiar, folosit ca mijloc de  îngreunare a înfăptuirii justiţiei au fost necesare solicitări pentru obţinerea informaţilor de la autorităţi bancare aflate în Cipru. Administrarea acestor probe echivalează cu proceduri judiciare desfăşurate într-o durată de timp rezonabilă, notoriu fiind faptul că în această ţară sunt zone cunoscute ca fiind ,,paradisuri fiscale,, în care numeroşi cetăţeni români îşi înfiinţează societăţi comerciale tip off-shore pentru a beneficia de facilităţile fiscale oferite, dar în principal pentru a beneficia de stricteţea secretului bancar practicat în asemenea zone.

Situaţia de fapt descrisă mai sus rezultă din materialul probator existent la dosarul cauzei.

SOLICIT

TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

Luarea măsurii arestării preventive faţă de a inculpaţii:

VÎNTU SORIN OVIDIU, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;

ŢURCAN OCTAVIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal şi

STOIAN ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal

pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 10.09.2010, până la data de 09.10. 2010.

P R O C U R O R,

Marius Iacob